Ухвала суду № 55892147, 16.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2442/16-к

Провадження № 1-кс/234/887/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Мінарського Є.І.,

прокурора Неминущого О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Мінарського Є.І., яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Мінарського Є.І., яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 та ч. 2 ст.364 КК України.

Із клопотання вбачається, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»на загальну суму160 955 888,40 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «Торун» (ЄДРПОУ 39730187)здійснено фінансово - господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Крім того, згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Торун», 17.09.2015 в установі ПАТ КБ «Приватбанк», відкрито банківський рахунок №26006050262312.

З урахуванням викладеного вище, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку №26006050262312, відкритому в установі ПАТ КБ «Приватбанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на банківські (розрахункові) рахунки ТОВ «Торун», а також фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ТОВ «Торун» на банківські (розрахункові) рахунки інших суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Мінарського Є.І., яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку№26006050262312 за період з 01.05.2015 по 15.02.2016.

Строк дії ухвали встановити до 16.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/887/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко