Ухвала суду № 55888333, 10.02.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/926/16-к

Провадження № 1-кс/727/422/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Кусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Олексюк О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції Олексюка О.І. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 12015260000000745 від 06.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області Олексюк О.І. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 06.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 12015260000000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, відповідно до яких: службові особи ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, протягом 2009-2011 років внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Так, протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від'ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

Вказує, що службові особи ПП «Земі-транс» в період 2009-2011 років документально здійснили реалізацію транспортних засобів, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали та їх реєстрацію у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС України у Львівській області не проводили.

Зазначає, що оригінали документів, які свідчать про реалізацію даних транспортних засобів ПП «Земі-транс» вищевказаним особам та які були підставою для реєстрації їх у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС України у Львівській області працівниками прокуратури Львівської області було вилучено та частину з них було виділено в окреме кримінальне провадження №12013150060001639 від 25.05.2013 року, яке на даний час перебуває в провадженні старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області Жовківської С.І., те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12013150060001639 від 25.05.2013 року Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015260000000745 від 06.10.2015 року, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 06.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 12015260000000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, відповідно до яких: службові особи ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, протягом 2009-2011 років внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Так, протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від'ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

Оригінали документів, які свідчать про реалізацію даних транспортних засобів ПП «Земі-транс» вищевказаним особам та які були підставою для реєстрації їх у Львівському ВРЕР УДАІ ГУМВС України у Львівській області працівниками прокуратури Львівської області було вилучено та частину з них було виділено в окреме кримінальне провадження №12013150060001639 від 25.05.2013 року, яке на даний час перебуває в провадженні старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області Жовківської С.І.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що докмуенти про реалізацію транспортних засобів ТОВ "Земі Транс", які знаходяться в Залізничному відділі поліції ГУНП у Львівській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів тпідлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для проведення технічної експертизи призначеної постановою слідчого від 05.02.2016р. Крім цього згідно листа слідчого, який проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013150060001639 не заперечує щодо вилучення вказаних документів, оскільки це не буде перешкоджати проведенню розслідування.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції Олексюку О.І. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на період проведення технічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 05.02.2016р., які знаходяться у кримінальному провадженні №12013150060001639 від 25.05.2013 року Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області, за адресою: м. Львів вул. Городоцька 126, а саме - до документів: довідок-рахунків ПП «Земі-транс», заяв про реєстрацію транспортних засобів у ВРЕР УДАІ м. Львова ГУМВС України у Львівській області, накладних, вантажно-митних декларацій, брифів, сертифікатів відповідності тощо), які свідчать про ввезення ПП «Земі-транс» (Код ЄДРПОУ 32626146) на територію України, реалізацію та реєстрацію транспортних засобів: - гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці та жительці АДРЕСА_1, гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцю та жителю: АДРЕСА_2, гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає: АДРЕСА_3, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженцю та жителю: АДРЕСА_4 гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженці та жительці АДРЕСА_5 гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживає: АДРЕСА_6, гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженцю та жителю: АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, проживає: АДРЕСА_8 гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, проживає: АДРЕСА_9 гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_14, проживає: АДРЕСА_10 (АДРЕСА_11), гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, проживає: АДРЕСА_12, ОСОБА_13, проживає: Львівська, проживає: АДРЕСА_13, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, проживає: АДРЕСА_14

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.