Ухвала суду № 55888190, 13.01.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/97/16-к

Провадження № 1-кс/727/53/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Кусковій Т.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Пославський А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції Пославського А.А. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №12015260040003021 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області Пославський А.А. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 01.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості №12015260040003021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 30.09.2015 року до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області із усною заявою звернувся ОСОБА_2, про те, що в період з 16.12.2014 року до 30.09.2015 року невідома особа при невстановлених обставинах таємно з індивідуального банківського сейфа - ячейки НОМЕР_1 ПАТ «Апекс Банк» за адресою: м. Чернівці, вул. Полетаева, буд.4, заволоділа та привласнила грошові кошти в сумі 90 тисяч доларів США, чим завдала збитків на зазначену суму.

Вказує, що 16 грудня 2014 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Апекс-Банк» в особі директора Чернівецької регіональної дирекції (відділення № 1) ОСОБА_3, укладено договір № БС/69/В1 «На користування фізичною особою індивідуальним банківським сейфом» згідно якого ПАТ «Апекс-Банк» надає ОСОБА_2 у платне користування індивідуальний банківський сейф НОМЕР_1 із ключем НОМЕР_1 строком на 360 днів та з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Чернівецької регіональної дирекції (відділені № 1) ПАТ «Апекс-Банк» за адресою м. Чернівці, вул. Поштова, 4, яка сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 29 жовтня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №12015260000000791 за 01.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості №12015260040003021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 30.09.2015 року до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області із усною заявою звернувся ОСОБА_2, про те, що в період з 16.12.2014 року до 14 години 00 хвилин 30.09.2015 року невідома особа при невстановлених обставинах таємно з індивідуального банківського сейфа - ячейки НОМЕР_1 ПАТ «Апекс Банк» за адресою: м. Чернівці, вул. Полетаева, буд.4, заволоділа та привласнила грошові кошти в сумі 90 тисяч доларів США, чим завдала збитків на зазначену суму.

16 грудня 2014 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Апекс-Банк» в особі директора Чернівецької регіональної дирекції (відділення № 1) ОСОБА_3, укладено договір № БС/69/В1 «На користування фізичною особою індивідуальним банківським сейфом» згідно якого ПАТ «Апекс-Банк» надає ОСОБА_2 у платне користування індивідуальний банківський сейф НОМЕР_1 із ключем НОМЕР_1 строком на 360 днів.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ «Апекс-Банк» за адресою м. Чернівці, вул. Поштова, 4, щодо особової справиклієнта ОСОБА_2 та супровідних до неї документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Пославському А.А. тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні Чернівецької регіональної дирекції (відділення № 1) Публічного акціонерного товариства «Апекс-Банк» м. Чернівці, вул. Поштова, 4 код ЄДРПОУ «36482677», а саме до:

- особової справи клієнта ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 з наявними в ній банківськими формами у вигляді додатків: Додаток № 1 -А; Додаток № 1-б; Додаток № 2; Додаток № 3; Додаток № 5(картка реєстрація клієнта); Додаток № 6 (Книга видачі та повернення ключів від наданих клієнтам у тимчасове користування індивідуальних банківських сейфів); Додатку № 12-а; Додатку № 12-6 (заява клієнта, правила користування індивідуальним банківським сейфом з підписом про ознайомлення клієнтом, один примірник договору, оригінал довіреності, картка реєстрації клієнта з відмітками про дні та час відкриття клієнтом індивідуального банківського сейфу);

- договору № БС/69/В1на користування фізичною особою індивідуальним банківським сейфом між ПАТ «Апекс-Банк» та ОСОБА_2;

- книга обліку виданих та прийнятих бланків суворого обліку та інших цінностей в період часу з 16.12.2014 року по 30.09.2015 рік;

- прибуткового касового ордеру, який засвідчує сплату ОСОБА_2 коштів за оренду банківського сейфу НОМЕР_1.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.