Ухвала суду № 55888144, 04.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7222/15-к

Провадження № 1-кс/727/2112/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. про тимчасовий доступ до речей (матеріали кримінального провадження №32015260000000062 від 03 вересня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Маланич В.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №32015260000000062 від 03 вересня 2015 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015260000000062, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відносно ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), який будучи фактичним власником товару, що надійшов з Китаю в Україну морським транспортом в контейнері НОМЕР_4, з метою ухилення від сплати податків, вступив у попередню змову з службовими особами ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378) під час митного формлення товарів, що призвело до несплати податків та обов'язкових платежів (митних платежів) на суму 895 195,3 грн.

Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUA-WORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_3

Продукція торгової марки AQUA-WORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_3, можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів прямує з Китаю в Україну морським транспортом до одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов'язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів) Одним із таких підприємств являється ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378, юридична адреса: м. Київ, Печерський, провул. Лабораторний, 1/277

Так в ході обшуку причепу марки «KRONE SDC 24» державний номер НОМЕР_2 та у контейнеру - НОМЕР_4, що були причеплені до транспортного засобу марки «RENAULT PREMIUM 440» державний номер НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_5, було виявлено та вилучено сантехнічні вироби та супровідні документи, згідно яких встановлено, що під час розмитненя товару надавались документи згідно яких власником товару є ТОВ «Істерн Буд Груп».

В ході досудового розслідування здобуто докази того, що продукція, яка розмитнювалась ТОВ «Інтерн Буд Груп» фактично належить ФОП ОСОБА_3

На даний час сантехнічні вироби, вилучені в ході обшуку причепу марки «KRONE SDC 24» державний номер НОМЕР_2 та у контейнеру - НОМЕР_4, що були причеплені до транспортного засобу марки «RENAULT PREMIUM 440» державний номер НОМЕР_3, знаходяться на відповідальному зберіганні на охоронюваній території ТОВ «Олбі-рос Корона» за адресою: м. Чернівці, вулиця Василя Лесина, 3.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до сантехнічних виробів, вилучених в ході обшуку причепу марки «KRONE SDC 24» державний номер НОМЕР_2 у контейнері - НОМЕР_4, які розмитнені ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378), та знаходяться на відповідальному зберіганні на охоронюваній території ТОВ «Олбі-рос Корона».

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться на відповідальному зберіганні на охоронюваній території ТОВ «Олбі-рос Корона» за адресою: м. Чернівці, вулиця Василя Лесина, 3. Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич Вікторії Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться на відповідальному зберіганні на охоронюваній території ТОВ «Олбі-рос Корона» за адресою: м. Чернівці, вулиця Василя Лесина, 3, а саме:

- до сантехнічних виробів, вилучених в ході обшуку причепу марки «KRONE SDC 24» державний номер НОМЕР_2 у контейнері - НОМЕР_4, які розмитнені ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.