Ухвала суду № 55888115, 02.06.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4462/15-к

Провадження № 1-кс/727/1325/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області Петращука В.П. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 22015260000000016 від 20 травня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №22015260000000016 від 20 травня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Харабарою Л.І.

Вказує, що 21.12.2014 зі станції "Торез" Донецької області на станцію "Новоселиця" Чернівецької області ДТГО "Львівська залізниця" на адресу ТзОВ "Вербена" надійшов піввагон №65372088 з вугіллям марки "Антрацит" вагою 68,6 тон. Відправником вугілля є ТОВ "Верхаус" (м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, код ЄДРПОУ 37851537). За дорученням директора ТзОВ "Вербена" ОСОБА_3 зазначене вугілля було завантажено у вантажні автомашини та вивезено у невстановленому напрямку. Разом з тим, за офіційною відповіддю ТзОВ "Вербена" у період 2014 - І кварталу 2015 p.p. господарські операції із ТОВ "Верхаус" не проводило.

Крім цього, 07 травня п.р на станцію "Новоселиця" зі станції "Воскресенська" Донецької області на адресу ТзОВ "Вербена" надійшли два піввагони № 67920280 та № 66181066 з вугіллям марки "Антрацит" загальною вагою 138 тон. Відправником зазначених вагонів так само виступило ТОВ "Верхаус".

Відповідно до листа з ДФС України у Чернівецькій області щодо реєстраційних даних, відомостей про банківські рахунки та податкові декларації ТОВ "Верхаус" за 2014-2015 роки, а також Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.05.2015, зазначене товариство не здійснювало перереєстрацію на території, підконтрольній урядом України.

Беручи до уваги те, що ТОВ "Верхаус" та залізничні станції "Торез", "Воскресенська" Донецької залізниці перебувають на території, яка тимчасово підконтрольна терористичним угрупованням т.зв. "ДНР та "JIHP", вказане може свідчити про налагодження невстановленими особами каналу по незаконному переміщенню вугілля, кошти від реалізації якого використовуються для фінансування тероризму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Верхаус" має в АТ Банк «Фінанси та Кредит» банківський рахунок № 26003028877701, за допомогою якого могли проводитись фінансові розрахунки між ними та ТзОВ "Вербена" з приводу постачання вищезазначених партій вугілля.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.258-5 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку банківському рахунку № 26003028877701 ТОВ "Верхаус", що перебувають у володінні в.о. голови правління АТ Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 а саме до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів, підстав проведення банківських операцій, осіб акредитованих на підпис вказаних фінансових документів та номерів мобільних телефонів, які пов'язані з даним рахунком, за період з 01 грудня 2014 року до 20 травня 2015 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні в.о. голови правління АТ Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 за адресою м. Київ, вул. Артема, 60, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області Петращуку В.П. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № 26003028877701 ТОВ "Верхаус" МФО 300131, що перебувають у володінні в.о. голови правління АТ Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 за адресою м. Київ, вул. Артема, 60, а саме до:

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів, підстав проведення банківських операцій, осіб акредитованих на підпис вказаних фінансових документів та номерів мобільних телефонів, які пов'язані з даним рахунком, за період з 01 грудня 2014 року до 20 травня 2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.