Ухвала суду № 55885761, 18.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2336/16-к

н/п 1-кс/640/1268/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Малюги О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції Малюги Ольги Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220490000500 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції Малюга О.І. 12.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юристом 3 класу Пучко Д.В., яким просив надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, а саме: інформацію щодо власника картки за НОМЕР_2, на яку потерпілою ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакції (07.01.2016 р. о 10 год. 37 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.01.2016 по теперішній час, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.01.2016 року невстановлена особа, шляхом обману, та під приводом продажу мобільного телефону "Iphone -6" на сайті «ОLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 5010 грн., які належали потерпілій ОСОБА_3, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 внесені відомості про вказану подію за №12016220490000500, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала що, вона вирішила придбати мобільний телефон "Iphone -6" на сайті «ОLX». 05.01.2016 року вона знайшла об'яву про продаж мобільного телефону сірого кольору ТМ "Iphone -6" за суму 9600 грн., який вона вирішила придбати. Під вказаним повідомленням був зазначений номер телефону НОМЕР_1, а також ім'я та по батькові особи як ОСОБА_4. Зателефонувавши по вищевказаному номеру, слухавку взяв незнайомий чоловік, у якого вона поцікавилась чому телефон такий дешевий, на що чоловік відповів, що йому телефон подарувала дочка і він їм не користується. Також сказав, що телефон можна приїхати і подивитися, але місця свого перебування не повідомив. Потерпіла відповіла, що приїхати вона не може, і запропонувала телефон відправити їй «Новою поштою». Також запитала, чи можливо посилку оплатити відразу після отримання у відділенні «Нової пошти» На що чоловік відповів що ні, і гроші необхідно перерахувати на картку «Приватбанку» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5, пообіцявши після перерахування коштів на вищевказану картку, відразу переслати телефон. Потерпіла повідомила, що вона перерахує частину грошей, а іншу після отримання посилки.

07.01.2016 року о 10.37 годині ОСОБА_3, з терміналу «Приватбанку», який знаходиться за адресою Дніпропетровська область, с.м.т. Покровське, вул.40 років Жовтня, 44 перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 5010 грн., про що відразу ж в телефонному режимі повідомила ОСОБА_5 однак останній ще на протязі тижня обіцяв відправити телефон, однак так ніхто їй телефон не переслав, а згодом вимкнув свій телефон. На теперішній час телефонного зв'язку з продавцем не має.

У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_2 на яку потерпілою ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, (дата проведення транзакції 07.01.2016 р. о 10 год. 37 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.01.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО № 351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення (злочин) та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220490000500 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції Малюги Ольги Ігорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220490000500 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції Малюга Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, які містять наступну інформацію, а саме: інформацію щодо власника картки за НОМЕР_2, на яку потерпілою ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакції (07.01.2016 р. о 10 год. 37 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.01.2016 по 18.02.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, надати слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції Малюга Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, які містять наступну інформацію, а саме: інформацію щодо власника картки за НОМЕР_2, на яку потерпілою ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакції (07.01.2016 р. о 10 год. 37 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографію; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.01.2016 по 18.02.2016, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2016 року.

Роз'яснити представнику ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.