Ухвала суду № 55885729, 17.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/510/16-к

н/п 1-кс/640/1231/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Солдатова О.О.,

представника ПАТ «Мегабанк» - Прилуцького Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровичапо кримінальному провадженню №12015220490003754 від 07.08.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Івановим І.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, а саме:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- підтверджуючих документів, наданих службовими особами БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок НОМЕР_1, відкритий БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220490003754, внесені 07.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення ОСОБА_4 від 07.08.2015 про те, що в приміщенні КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4, благодійний фонд «Меценат» здійснює незаконну діяльність.

Вказані відомості СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490003754, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння службовими особами БФ «Меценат» під виглядом благодійних внесків грошовими коштами осіб, які звернулися за медичною допомогою до медичних закладів охорони здоров'я м. Харкова.

15.12.2015 постановою прокуратури Харківської області підслідність по вказаному кримінальному провадженню визначена за СУ ГУНП в Харківській області.

В ході проведення огляду приймального відділення КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр» в присутності заявника ОСОБА_4, останній пояснив, що він 07.08.2015 звернувся до КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр» за медичною допомогою, де йому запропонували за проведення медичного огляду сплатити грошові кошти в сумі 50 гривень до БФ «Меценат».

Допитана в якості свідка колишня співробітниця БФ «Меценат» ОСОБА_5 пояснила, що вона працювала у БФ «Меценат» до серпня 2015 року та здійснювала прийом грошових коштів в якості благодійних внесків від пацієнтів КЗОЗ «Харківський обласний клінічний онкологічний центр» до БФ «Меценат». Після звернення до медичного закладу, пацієнтів направляли до відповідного відділення для надання медичної допомоги та в залежності від виду такої допомоги пацієнтам від працівників відділення надавались вказівки вносити певну суму грошових коштів до БФ «Меценат» за надану медичну допомогу або медичну допомогу яку планується надати. Таким чином, за надання медичної допомоги фактично від пацієнтів медичних закладів м.Харкова на адресу БФ «Меценат» приймались грошові кошти в якості так званих «благодійних внесків».

Таким чином, є підстави вважати, що впродовж 2015 року службові особи БФ «Благодійний фонд» за попередньою змовою зі службовими особами комунальних закладів охорони здоров'я м. Харкова та Харківської області шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом внесків до Благодійного фонду «Меценат» з метою надання медичної допомоги, заволодівали грошовими коштами пацієнтів медичних закладів м. Харкова та Харківської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Благодійний фонд «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) використовував банківський рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), який використовується для перерахування коштів, отриманих у якості благодійних внесків від громадян, постачальникам медичних препаратів, обладнання, тощо, та медичним закладам для оплати придбаних ними товарів, послуг.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Мегабанк» в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровичапо кримінальному провадженню №12015220490003754 від 07.08.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичуправо тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- підтверджуючих документів, наданих службовими особами БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок НОМЕР_1, відкритий БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичуправо тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, а саме до:

- матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку НОМЕР_1, відкритого БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритого БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- підтверджуючих документів, наданих службовими особами БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок НОМЕР_1, відкритий БФ «Меценат» (ЄДРПОУ 25752899) у ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Мегабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.