Ухвала суду № 55885703, 16.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2246/16-к

н/п 1-кс/640/1219/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Солдатова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №42015000000000767 від 23.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Солдатов О.О. 11.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції І.С. Івановим, яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) (адреса головного офісу: м. Київ, вул. Горького, 127, філіал АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) розташований за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритих ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритим ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритих ТОВ «Завод енергетичного машино-будування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкриті ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) за період з 01.01.2012 року по 10.12.2014 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.04.2015 до Генеральної прокуратури України звернувся член Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України Спектр Ю.І. з заявою щодо можливих неправомірних дій засновників ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) ОСОБА_4 та ОСОБА_5, пов'язаних з привласненням коштів державного бюджету під час виконання угод, укладених з державними підприємствами.

Вказані відомості 23.04.2015 Генеральною прокуратурою України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015000000000767, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

23.10.2015 постановою заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42015000000000767 доручено СУ ГУМВС України в Харківській області.

Відповідно до заяви члена Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України Спектра Ю.І., у період з 2008 по 2013 роки ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) отримала державні підряди на загальну суму 622,67 млн. гривень. Вказане підприємство вигравало тендери на проведення робіт без урахування наявності достатньої виробничої бази та можливості виконати замовлення в необхідному обсязі та строку. В період з 2012 по 2014 роки в діяльності підприємства намітились такі тенденції: ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) з одного боку набирало замовлення на виконання підрядних робіт в сфері теплоенергетики, в тому числі і за бюджетні кошти, які сповна отримувало, з другої сторони набирало сировину та матеріали (трубну продукцію) від постачальників з великими затримками в розрахунках, а з іншого боку виконання робіт хронічно зривалося, виявлявся хронічний брак готової продукції та виконаних робіт.

Це свідчить про виведення значної грошової суми з числа отриманих попередніх оплат та звернення їх на користь осіб, які фактично контролювали ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482), шляхом отримання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей без наміру проведення подальших розрахунків, з метою звернення цих коштів на власну користь та виведення з підприємства через фіктивні господарські операції.

Відповідно до результатів документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) від 03.03.2014 проведеної ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 01.12.2013, встановлена відсутність реального здійснення операцій щодо придбання послуг ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у юридичних осіб на суму ПДВ 3049658 гривень та подальшої реалізації на адресу юридичних осіб на суму ПДВ 2947061 гривень.

Відповідно до результатів документальної позапланової виїзної перевірки від 10.09.2013 проведеної ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з питань дотримання ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) вимог податкового законодавства за період з 01.04.12 по 30.06.13, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.12 по 30.06.13, встановлене заниження податку на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 14330994 грн., у тому числі: за півріччя 2012 року в сумі 3215243 грн., за три квартали 2012 року в сумі 3284067 грн., за 2012 рік в сумі 14330994 грн., а також занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 13668892 грн., у тому числі: за квітень 2012 року в сумі 30552 грн., за травень 2012 року в сумі 42722 грн., за червень 2012 року в сумі 20537 грн., за липень 2012 року в сумі 21204 грн., за серпень 2012 року в сумі 22687 грн., за вересень 2012 року в сумі 25770 грн., за жовтень 2012 року в сумі 10454194 грн., за листопад 2012 року в сумі 31623 грн., за грудень 2012 року в сумі 25785 грн., за січень 2013 року в сумі 5197 грн., за травень 2013 року в сумі 2988621 грн.

10.12.2014 постановою Господарського суду Харківської області ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» ОСОБА_6 повідомив, що посаду директора підприємства він займав з квітня 2014 по червень 2014 року та дану посаду йому запропонував ОСОБА_5 У зв'язку з тим, що підприємство було збитковим та мало великі борги, ОСОБА_6 звільнився.

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) в ході проведення фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 01.01.2012 по 10.12.2014 вчиняли неправомірні дії, пов'язані з привласненням чи розтратою грошових коштів підприємства та державного бюджету під час виконання угод.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) в період з 01.01.2012 по 10.12.2014 для здійснення фінансово-господарської діяльності використовував банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618).

Слідчий також вказав, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення фактів надходження та використання грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482), а також встановлення обставин, осіб, які винні у вчиненні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, необхідності у використанні для проведення перевірок, з метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), а також інформація про рух коштів по рахункам, відкритим ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618)(адреса головного офісу: м. Київ, вул. Горького, 127, філіал АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) розташований за адресою: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11).

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник філії АТ «Укрексімбанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000767 від 23.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №42015000000000767 від 23.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), розташований за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритих ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритим ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритих ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкриті ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) за період з 01.01.2012 року по 10.12.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), розташований за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), розташований за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритих ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритим ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкритих ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкриті ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (ЄДРПОУ 31645482) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618) за період з 01.01.2012 року по 10.12.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2016 року.

Роз'яснити представнику Філії АТ «Укрексімбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.