Ухвала суду № 55882434, 18.02.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/918/16-к

Провадження № 1-кс/0202/353/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Чиж Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660000590 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2015 року близько 21:00 год. невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн., які перебували на кредитній картці НОМЕР_1 «Приват Банку», що належить потерпілій ОСОБА_3

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги буд. 50 та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 06.04.2015 року по теперішній час.

17 лютого 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять ба нківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» , м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 06.04.2015 року по теперішній час; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ «Приват Банк». у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_4, через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ «Приват Банк», з 06.04.2015 року до теперішнього-часу, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування, документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 06.04.2015 року по теперішній час.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660000590, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Чиж Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак О.А., або за дорученням працівнику оперативного підрозділу Індустріального ВП

ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк» , м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 06.04.2015 року по теперішній час; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ «Приват Банк». у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_3, через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ «Приват Банк», з 06.04.2015 року до теперішнього часу, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування, документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 06.04.2015 року по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 18 березня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар