Ухвала суду № 55882179, 28.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАИОННИИ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/1125/16-к

Провадження №1-кс/201/630/2016

28 січня 2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О.. розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алексєйчука К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Битяк 1.1 .. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДНІ > Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014080020000082 від 04.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.205 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи в період з 01.01.11 по 31.12.12 придбали ПНВКП «Сатурн» (код СДРПОУ 23074202) з метою фіктивного підприємництва та прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитаний колишній директор ПНВКП «Сатурн» ОСОБА_2, який повідомив про реєстрацію даного підприємства за грошову винагороду та фактичну непричетність до його діяльності.

В ході досудового розслідування допитаний колишній засновник ГІНВКП «Сатурн» ОСОБА_3 (являвся засновником в період 2011 - 2015 рр.), який повідомив про непричетність до його перереєстрації та діяльності.

До матеріалів кримінального провадження долучені копії первинних господарських документів ГОВ «Довіра» (код СДРПОУ 3001 1928) та ТОВ «БК «Артембуд» (код СДРПОУ 35147458) по взаємовідносинам із отримання товарів (робіт, послуг) від ПНВКП «Сатурн» в період 201 1-2012 рр.

На підставі постанови про отримання зразків для експертизи від 20.02.2014 року, відібрані зразки підписів та почерку у ОСОБА_3 1957 р.н.. який офіційно числився директором ПНВКП «Сатурн» в період 2011 -2012 рр.

Висновком почеркознавчої та технічної експертизи № 132/133-14 від 14.07.14 підтверджено, що підписи в документах ТОВ «Довіра» та ТОВ «БК «Артембуд», виписаних від імені директора ПНВКП «Сатурн» ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

Таким чином, встановлено, що реквізити ПНВКП «Сатурн» використовувались в схемах ухилення від оподаткування шляхом проведення безтоварних операції, тобто ПНВКП «Сатурн» було зареєстроване (перереєстроване) на підставну особу та використовувалось для прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ПНВКП «Сатурн» для здійснення фінансово-господарської діяльності в АКБ «Новий» (МФО 305062) 17.06.2011 року було відкрито рахунок №26004300675201 (українська гривня), про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» державного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів, що містять банківську таємницю, в АКБ «Новий» (МФО 305062) м. Дніпропетровськ, гір-т. Карла Маркса, 93. а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПНВКП «Сатурн» (код СДРПОУ 23074202) рахунку №26004300675201 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту, положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби: довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування: накази про призначення керівників і службових осіб підприємства: картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших

осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПНВКП «Сатурн» (код ЄДРПОУ 23074202) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ГШВКГІ «Сатурн» (код ЄДРПОУ 23074202) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, IP-адреси. ПІЬ та інше), за допомогою яких передавалися дані гіо вищевказаному рахунку

ПНВКГІ «Сатурн» (код ЄДРПОУ 23074202) про зміну залишків................ на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період

часу з моменту відкриття по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 К11К України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014080020000082, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 1 10. 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому С'В ФР ДНІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС \ Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів, що містять банківську таємнпщо, в АКБ «Новий» (МФО 305062) м. Дніпропетровськ, пр-т. Карла Маркса, 93. а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПНВКП «Сатурн» (код ЄДРПОУ 23074202) рахунку №26004300675201 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями: довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України: довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства: картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком: договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієит-банк». «клієнт-інтернет-банк». «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПЄ; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки). що містять відомості про розрахункові банківські операції по рух) грошових коштів по вищевказаному рахунку ПНВКП «Сатурн» (код ЄДРПОУ 23074202) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час: документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПНВКП «Сатурн» (код ЄДРГІОУ 23074202) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться'збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, П1Б та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ПІПЖП «Сатурн» (код ЄДРГІОУ 23074202) про зміну залишків на ньому по системі «Клієн г-Банк» за період часу /момент} відкриття по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ то речей і документів', слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014080020000082.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова