Ухвала суду № 55882177, 10.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1818/16-к

провадження № 1-кс/201/1074/2016

УХВАЛА

10 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщева А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицай С.М., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2015 року за №12015040650001620, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2007 ПАТ «НВО Созидатель» уклало договір №1С з ТОВ «Діалог» про сумісну діяльність при будівництві адміністративно жилого комплексу за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, в районі будинка №40.

Крім того, 03.08.2007 між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено договір №1276 на виконання проектно-вишукувальних робіт, згідно якого ПАТ «НВО Созидатель» являвся виконавцем, а ТОВ «Діалог» - замовником.

Також, 31.03.2008 між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено договір №ГП-1 генерального підряду в капітальному будівництві, згідно якого ПАТ «НВО Созидатель» виступав генпідрядником в будівництві і мав право на будівництво.

01.04.2008 між ПАТ «НВО Созидатель» та ТОВ «Діалог» укладено згода по новації по договору від 10.01.2006 №П-1/1105 про паєву участь в будівництві адміністративно-жилого комплексу за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, біля будинку №40.

Згідно з даними договорами, по завершенню будівництва ПАТ «НВО Созидатель» повинно було мати 40%, а ТОВ «Діалог» 60% права власності на адміністративно-жилий комплекс. Крім того, згідно договору №1С від 14.08.2007 така ж частка на право власності (40% та 60% відповідно) відноситься і до реалізації незавершеного будівництва.

Земельна ділянка, на якій відбувалось будівництво знаходилась у власності територіальної громади, а в оренді у ТОВ «Діалог».

В подальшому, 28.01.2011 ТОВ «Діалог» складає 4 простих векселі на суму 8 000 000 грн. (по 2 млн. грн. кожен), векселедержатель за вказаними векселями являється ТОВ «ДВК Пром».

28.02.2011 року ТОВ «Діалог» самостійно, без згоди ПАТ «НВО Зозидатель» продає незавершене будівництво в адресу обслуговуючому кооперативу Мандриківська 127 за 2 100 000 грн.

26.10.2011 ТОВ «ДВК Пром» звертається до ТОВ «Діалог» з метою оплати по векселям, а ТОВ «Діалог» відмовляється сплатити по даним векселям. ТОВ «ДВК Пром» у встановленому порядку опротестовує векселі у нотаріуса і 09.04.2012 звертаються до Господарського суду з вимогою порушити справу про банкрутство ТОВ «Діалог», при цьому надають в суд 1 опротестований вексель на 2 млн.грн.

12.04.2012 Господарським Судом Дніпропетровської області порушується провадження про банкрутство ТОВ «Діалог».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (307123), фактична адреса, де буде здійснюватись тимчасовий доступ - м..Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 12, а саме: Інформацію та її документальне підтвердження про те, коли посадові особи ТОВ «Діалог» (32293629) (самостійно або інші особи за довіреністю) отримали бланки векселів: Серія АА 0670350; Серія АА 0679911; Серія АА 0670349; Серія АА 0670348.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12015040650001620, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Борщеву А.С., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (307123), фактична адреса, де буде здійснюватись тимчасовий доступ - м..Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 12, а саме: Інформацію та її документальне підтвердження про те, коли посадові особи ТОВ «Діалог» (32293629) (самостійно або інші особи за довіреністю) отримали бланки векселів: Серія АА 0670350; Серія АА 0679911; Серія АА 0670349; Серія АА 0670348.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015040650001620.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова