Ухвала суду № 55881658, 08.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21627/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9073/15

08 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Давидюка Д.А., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12014040000000163 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

08.10.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лисих Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040000000163 від 16.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364КК України.

Згідно з матеріалами наданого клопотання, невстановлені посадові особи Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Міський диспетчерський центр» (ЄДРПОУ 37898601) та інших фізичних або юридичних осіб з березня 2012 року по теперішній час примушували підприємців власників автотранспортних засобів під погрозою зняття автотранспортних підприємств з маршрутної мережі м. Дніпропетровська, укладати угоди з вищевказаним підприємством на надання послуг по організації роботи рухомого складу на міських автобусних маршрутах загального користування (GPS навігація) в сумі 500 гривень щомісячно за одиницю транспорту. Таким чином, протиправними діями невстановлених посадових осіб Департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави та іншим юридичним особам.

Під час проведеного аналізу виписки по рахунку, який належить ТОВ «Міський диспетчерський центр» встановлено, що вказане підприємство мало господарські взаємовідносини з ТОВ «Мега Пром» (ЄДРПОУ 37212743), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ 37275337), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ 38434060), ТОВ «Делва ЛТД» (ЄДРПОУ 38905373), основним призначенням платежу було тестування радіотерміналів абонентських 3G. Усі вищезгадані підприємства зареєстровані в місцях масової реєстрації підприємств, директора, головні бухгалтери, та засновники рахуються в одній особі та мають ознаки підприємств транзитів. В даних підприємствах відсутні спеціалісти відповідної кваліфікації, не мають складських приміщень та техніки для здійснення робіт. Основним видом діяльності вищевказаних підприємств є оптово-роздрібна торгівля.

Згідно з листа ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська №210/10/04-62-11-01-23 від 10.07.2015 станом на 10.07.2015 вищевказані підприємства визнанні банкрутами або ліквідовані.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «Делва ЛТД» ОСОБА_2 надав свідчення в яких зазначив, що у вересні 2013 року він з метою здійснення підприємницької діяльності зареєстрував в органах державної реєстрації підприємство ТОВ «Делва ЛТД» в подальшому поставив його на облік в податковій адміністрації Бабушкінській районній ДПІ та отримав свідоцтво форми 4 ОПП (зареєструвався як платник податку на додану вартість). Основним видом діяльності підприємства є оптово-роздрібна торгівля матеріалами та товарами широкого вжитку. Фактично підприємство ТОВ «Делва ЛТД» здійснювало діяльність не використовуючи складські приміщення товари. На початку 2014 року у зв'язку зі скрутним становищем в цілому в Україні він вирішив здійснити перепрофілювання підприємства так до нього звернулися представники ТОВ «Міський диспетчерський центр» з пропозицією здійснити роботи по тестуванню програм по GPS навігації, для даної діяльності він планував залучити спеціалістів, однак через деякий час він зрозумів, що не зможе виконати дані роботи та відмовився від їх пропозицій. Кошти, які йому перераховувалися з ТОВ «Міський диспетчерський центр» за виконання робіт він повернув з особистих коштів представникам ТОВ «Міський диспетчерський центр», роботи за договорами з ТОВ «Міський диспетчерський центр» підприємством ТОВ «Делва ЛТД» взагалі не виконувалися. Особисто з директором ТОВ «Міський диспетчерський центр» він не знайомий.

10.08.2015 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ, за результатом якого було встановлено, що керівники ТОВ «Міський диспетчерський центр» не надали документів, пов'язаних з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мега Пром» (ЄДРПОУ 37212743), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ 37275337), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ 38434060), ТОВ «Делва ЛТД» (ЄДРПОУ 38905373).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 07.10.2015 ТОВ «Міський диспетчерський центр» ЄДРПОУ 37898601 зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, площа Жовтнева, будинок 12.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчий в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку, можуть знаходитися докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюку Д.А., один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Міський диспетчерський центр» (ЄДРПОУ 37898601) зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, площа Жовтнева, будинок 12, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вказаного правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, документації та банківських документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Мега Пром» (ЄДРПОУ 37212743), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ 37275337), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ 38434060), ТОВ «Делва ЛТД» (ЄДРПОУ 38905373), системні блоки комп'ютерів, ноутбуки, електронні та магнітні носії інформації.

Строк дії ухвали - до 08 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко