Ухвала суду № 55881562, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25573/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11070/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю слідчого Захарчук Н.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000952 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2015 слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000952 від 01.10.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, СУ ГУНП отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг субєктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646). В ході допиту директора ТОВ «Агрозембудсервіс» ОСОБА_3, останній пояснив, що до ТОВ «Агрозембудсервіс» він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ «Агрозембудсервіс» код ЄДРПОУ 39301646 уклали договори з ПП «Ювікс» (код ЄДРПОУ 30166455), ПП Виробниче обєднання «Укрпромсервіс» (код ЄДРПОУ 30502268), ТОВ «Енкобуд» (код ЄДРПОУ 33116302), ПП «Оскар-Віт» (код ЄДРПОУ 36363060), ТОВ «Машсервіс» (код ЄДРПОУ 31223325), «Проммонтаж-сервіс» (код ЄДРПОУ 32540750), ПП «Укрспецстройремонт» (код ЄДРПОУ 35594589), ТОВ «МК-монтаж» (код ЄДРПОУ 3452566), ПП «Владіс Груп» (код ЄДРПОУ 38984104), на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість. Діяльність ТОВ «Агрозембудсервіс» свідчить, що даний субєкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобовязань, конвертації та легалізації грошових коштів. Протягом 2014-2015 рр. вказані субєкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ «Агрозембудсервіс» грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Енкобуд».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000000952 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Представник ТОВ «Енкобуд» в порядку ч.2 ст.163 КПК України у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Енкобуд» (код ЄДРПОУ 33116302) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пров. Біологічний, буд.2-а, а саме: належним чином завірені копії документів, у тому числі фотокопії: статутних та реєстраційних документів ТОВ «Енкобуд»; накази та посадові інструкції на керівників ТОВ «Енкобуд», засновників та бухгалтера; списки працівників за 2014-2015 рр.; договори з додатками, які були укладені з ТОВ «Агрозембудсервіс» (код ЄДРПОУ 39301646, юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21-г) зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт (чеки, квитанції, виписки по розрахунковим рахункам) ТОВ «Агрозембудсервіс»; документи податкової та пенсійної звітності за період з 2014 року по жовтень 2015 року, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ «Агрозембудсервіс», з можливістю їх тимчасового вилучення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 30 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко