Ухвала суду № 55881468, 01.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1116/16

Справа №200/1511/16-к

УХВАЛА

01 лютого 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №420150400000000895 від 09.11.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з правом вилучення матеріалів виконавчого провадження № 47154135, розпочатого головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 постановою про відкриття виконавчого провадження від 06.04.2015, згідно наказу № 910/22287/14 виданий 31.03.2015 року Господарським судом м. Києва про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9 371 699, 94 грн. основного боргу, 228 796, 56 грн. 3% річних, 1 564 138, 20 грн. інфляційних витрат, 73 080, 00 грн. судового збору, які знаходяться в Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Городецького, буд. 13. Просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тобто представника Державної виконавчої служби України, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом звернення генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет», щодо посадових осіб ТОВ «Продекспорт-2009», які з використанням підроблених документів, намагаються заволодіти майном ТОВ «АТБ-Маркет» в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АТБ-Маркет» на загальну суму 110 494 894,67 грн. при наступних обставинах.

Так, в 2014 році у ТОВ «АТБ-маркет» існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи «S. Group» (ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Чиста Планета», ТОВ «Снек Експорт», ДП «ЮМАК ЗАТ «Інтерагросистема») на загальну суму приблизно 42 млн. гри. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств «S. Group». Після тривалого судового розгляду ТОВ «АТБ-маркет» добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ «АТБ-маркет» не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.

Представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009», усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ «АТБ-маркет», оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив, а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги, ініціювали подання від ТОВ «Продекспорт-2009» позовної заяви про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» 110 494 894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ «АТБ-маркет» недоплатило за минулі поставки 60 359 921, 66 гри. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ «АТБ-маркет» первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ «АТБ-маркет» пояснення, ані підписані сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014 р., де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Продекспорт-2009», підприємству - ТОВ «АТБ-маркет» була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» стягнуто з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9 371 699 грн. 94 коп. основного боргу, 228 796 грн. 56 коп. 3% річних, 1 564 138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73 080 грн. судового збору. Для приєднання до матеріалів Справи № 910/22287/14 представники ТОВ «Продекспорт-2009» надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та згідно Постанови Вищого господарського суду України по Справі 910/22287/14, рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 залишено без змін.

03.08.2015 представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009» знову звернулись до Господарського суду м. Києва по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп. та надали до суду інші документи, які містять фіктивні данні з поставки та оплати того ж самого товару, за той же проміжок часу, згідно яких нібито в ТОВ «АТБ-маркет» міститься заборгованість перед ТОВ «Продекспорт-2009» в сумі 60 259 921 грн. 66 коп., але сума заборгованості між вказаними підприємствами вже визначена в Рішенні Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.2015 по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009», стягнуто з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ "Інвестком Плюс" заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп., а всього на загальну суму 110 494 894,67 грн.

На сьогодняшній день в Київському Апеляційному господарському суді розглядається апеляційна скарга по справі № 910/19980/15, яку було подано представниками потерпілого по кримінальному провадженню ТОВ ««АТБ маркет».

Проведено тимчасовий доступ до реєстраційних та податкових документів в Лівобережній обєднаній ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, юридичної особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 38753114.

Отримано відповідь із Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів, щодо звітності юридичної особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563.

Згідно податкової звітності та актів перевірок проведених віносно ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009», реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_4, заступника головного бухгалтера ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_5, старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_6, головного бухгалетра ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_7, інспекторів Лівобережної обєднаної ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 11269 від 27.11.2015: «Виходячи з узгодженої суми заборгованості між ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009» за договором № 25007 від 15.05.2010 станом на 31.10.2013 заборгованість ТОВ «Продекспорт-2009» перед ТОВ «АТБ-маркет» складає 2 512 205, 28 грн.».

Податкові накладні на передоплату від ТОВ «Продекспорт-2009» на адресу ТОВ «АТБ-маркет» не надходили, в ЕРПНУ вони не зареєстровані, що підтверджує, що оплату, яка надійшла від ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Продекспорт-2009» декларував саме як оплату за вже поставлений товар. Включно по грудень 2014 в ТОВ «АТБ-маркет» проведені податкові перевірки, та розбіжностей з ПДВ з підприємством ТОВ «Продекспорт-2009» виявлено не було. Вказане підтверджує відсутність податкових накладних, виписаних на передоплату у розмірі 60 млн. грн., декларування яких є обов'язковим згідно з вимогам Податкового кодексу України.

На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, та невстановленими особами, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Слідством встановлено, що згідно рішення Господарського суду м. Києва по справі № 910/22287/14 від 06.11.2014 року та наказу від 31.03.2015 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України ОСОБА_3 06.04.2015 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» заборгованості в розмірі 11 237 714, 70 грн. (основна заборгованість: 9 371 699, 94 грн., 3% річних: 228 796, 56 грн., інфляційні: 1 564 138, 20 грн., судовий збір: 73 080, 00 грн.).

На підставі даної постанови та супровідного листа в.о. начальника відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України ОСОБА_10, вих. № 15-0-34-1796/5-442/5 від 06.04.2015 року, в якому вказані реквізити для оплати, вся сума була сплачена 07.04.2015 року (що підтверджується платіжним дорученням № 49968 від 07.04.2015 року та розпорядженням № 47154135/5 від 10.04.2015 року головного державного виконавця Рагімової А.Н. про перерахування отриманої суми на рахунок ТОВ «Продекспорт-2009»).

15.05.2015 року винесено постанову про закінчення виконавчого провадження по справі № 910/22287/14. В цій постанові вказано, що платіжним дорученням № 33 від 05.05.2015 року заборгованість в сумі 11 237 714, 70 грн. була перерахована стягувачу. Рішення суду виконано.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб, призначення експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1М про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Городецького, буд. 13. надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, до матеріалів виконавчого провадження №47154135, розпочатого головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 постановою про відкриття виконавчого провадження від 06.04.2015, згідно наказу № 910/22287/14, виданий 31.03.2015 року Господарським судом м. Києва про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9 371 699, 94 грн. основного боргу, 228 796, 56 грн. 3% річних, 1 564 138, 20 грн. інфляційних витрат, 73 080, 00 грн. судового збору.

Строк дії ухвали 01 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова