Ухвала суду № 55881399, 25.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/767/16

Справа №200/910/16-к

УХВАЛА

22 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо транспортування солі ТОВ «Україна 2000» код 31197641 на замовлення ТОВ «Євростандарт 2015» код 39730354 з можливістю вилучення їх копій у ТОВ «Україна 2000» код 31197641, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 к. 2А а саме: договорфі із додатками та специфікаціями, платіжних документів за вказаними договорами, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, акти виконаних робіт, відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, специфікацій, накладних, податкових накладних, рахунку-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних; журналів ордерів та відомості по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; штатний розклад та відомості нарахування заробітної плати за 2015 рік; документів, що підтверджують наявність техніки, обладнання та кваліфікованих працівників для виконання робіт по вищевказаним договорам.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за №12015040000001073 від 11.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальних підприємств м. Дніпропетровська зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди уклали ряд договорів з фізичними особами та ФОП на постачання техніки спеціального призначення за завищеною ціною, чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового слідства встановлено, що КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» (надалі КП «УРЕА») в липні 2015 провели конкурсні торги на закупівлю солі, які виграло ТОВ «Євростандарт 2015» код 39730354. Відповідно до результатів проведених торгів ТОВ «Євростандарт 2015» мало поставити на адресу КП «УРЕА» сіль в кількості 5400 т. та за ціною 760 грн. за 1 тону. Однак ТОВ «Євростандарт 2015» поставило сіль в меншій кількості, а саме 2960 т. та за ціною 836 грн. що не відповідає тендерній пропозиції, яка перемогла при його проведенні. Водночас акти виконаних робіт між ТОВ «Євростандарт 2015» та КП «УРЕА» підписані та закриті на той обєм і ціну, яка була вказана при укладені договору відповідно тендерної документації, що не відповідає дійсності.

Водночас встановлено, що ТОВ «Євростандарт 2015» код 39730354 мало взаємовідносини з підприємствами які мають ознаки фіктивності та нібито надавали послуги: ТОВ «Україна 2000» код 31197641 транспортування технічної солі; ТОВ «М-Енерго» код 24602206 послуги по внесенню добавок до технічної солі; ТОВ «Констанза» код 39822094 закупівля технічної солі; ТОВ «Газкомплект» код 13750984 закупівля пісчаної суміші, піску та ін.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Україна 2000», ЄДРПОУ 31197641.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ТОВ «Україна 2000» за клопотанням слідчого до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україною

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Україна 2000» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Україна 2000», ЄДРПОУ 31197641, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 к. 2А надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, а саме щодо транспортування солі ТОВ «Україна 2000» на замовлення ТОВ «Євростандарт 2015», ЄДРПОУ 39730354 - договорів із додатками та специфікаціями, платіжних документів за вказаними договорами, довідок про вартість виконаних робіт та витрати, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат, специфікацій, накладних, податкових накладних, рахунку-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних; журналів ордерів та відомостей по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; штатний розклад та відомості нарахування заробітної плати за 2015 рік; документів, що підтверджують наявність техніки, обладнання та кваліфікованих працівників для виконання робіт по вищевказаним договорам.

Строк дії ухвали до 22 лютого 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова