Ухвала суду № 55881395, 27.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/969/16

Справа №200/1279/16-к

УХВАЛА

27 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000345 від 02.04.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а саме до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 08.09.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 26007142167001, 26004000925634, 26101000143751, 26109000589856, 26053142167055, 26045060025306, що належать ТОВ «ВКФ «Механомонтаж», ЄРДПОУ 31596006, оригінал, якої необхідний для проведення судово-економічної експертизи, в звязку з чим, їх необхідно вилучити, та які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50. Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Відповідно до клопотання слідчого, 02.04.2015 відкрито кримінальне провадження № 12015040000000345, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, відосно службових осіб Томаківської селищної ради, ЄДРПОУ 35019921, ТОВ «БК «Кепітал-Сіті», ЄДРПОУ 34915751, ТОВ «Контракт-Мир», ЄДРПОУ 36053785, які на протязі листопада-грудня 2013 року, зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними грошовим коштами шляхом завищення обємів виконаних робіт по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)» на загальну суму 163 372, 20 грн., чим спричинили збиток державі в особі Томаківської селищної ради Томаківського району Дніпропетровської області у великих розмірах.

Під час розслідування встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 08.09.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» (ЄДРПОУ 31596006) укладено договір № 165 на виконання будівельно монтажних робіт по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» загальною вартістю 13 млн. 600 тис. 425 грн. (з ПДВ).

Так, згідно до договору № 165 від 08.09.2015 та додаткової угоди № 1 від 02.11.2015 ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» зобовязувалося виконати будівельно монтажні роботи по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» у строк до 31.12.2015.

В подальшому установлено, що 10.11.2015 на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» перераховано 1 млн 133 тис. 335,50 грн. (30 % від вартості робіт) у якості аванса на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт.

Далі невстановленою особою від підприємства ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» складено акти виконаних робіт № 1/165/18.11.2015 від 18.11.2015 та № 2/18.11.2015 від 18.11.2015, № 3/165/30.11.2015, які були надані до Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та оплачені, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок № 26007142167001 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що належить ТОВ «ВКФ «Механомонтаж», бюджетних грошових коштів.

Загалом ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано бюджетних грошових коштів на загальну суму 10 млн. 652 тис. грн. за виконання будівельно монтажних робіт по обєкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)».

Також у ході слідства установлено, що ТОВ «ВКФ «Механомонтаж» належать також наступні розрахункові рахунки: № 26005000062905, 26004000925634, 26101000143751, 26109000589856, 26053142167055, 26045060025306 відкриті в Банк ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Слідством встановлено, що ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № 26007142167001, 26004000925634, 26101000143751, 26109000589856, 26053142167055, 26045060025306, що належать ТОВ «ВКФ «Механомонтаж», ЄРДПОУ 31596006, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, будинок 73, оф. 602, відкритий в Банк ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення усіх потерпілих осіб та обсягу шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 надати старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ВКФ «Механомонтаж», ЄРДПОУ 31596006 з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 08.09.2015 по 27.01.2016 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № 26007142167001, 26004000925634, 26101000143751, 26109000589856, 26053142167055, 26045060025306, які необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Строк дії ухвали 27 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова