Ухвала суду № 55881357, 20.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9394/15

Справа №200/22238/15-к

У Х В А Л А

20 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. №103-а, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: - за період з 01.01.2012 року по теперішній час; щодо абонента за номером: +380968304416, та ІМЕІ терміналами 012957006672240, 354330043914960 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015041640000004 від 08.09.2015 року відносно невстановлених слідством осіб за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та підроблення, використання документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 КК України.

Невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ39411001), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 року по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларувало наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ "Сігмаплюс" (код 38906657), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4223 095,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

08.09.2015 року з кримінального провадження №32015040000000021 були виділені матеріали відносно невстановлених слідством осіб за фактом пособництва в умисному ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201504164000004.

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 32015040000000021 були встановлені номери телефонів та коди ІМЕІ операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт», які використовували фігуранти по кримінальному провадженню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6М, та інші невстановлені досудовим слідством особи.

Так згідно отриманої оперативної інформації (на підставі отриманих раніш ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ щодо отримання трафіків мобільного звязку по кримінальному провадженню № 32015040000000021) було встановлено, що особи які були причетні до вчинення злочину по кримінальному провадженню № 32015040000000021, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6М, які є співучасниками злочину,та інші невстановлені досудовим слідством особи, продовжують вести злочину діяльність, використовуючи нові номери телефонів операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт», які з метою конспірації та унеможливлювання фіксації місцезнаходження своїх офісних приміщень, які використовуються в злочинної діяльності, постійно змінюють номері SIM-карт, але постійно використовують мобільні термінали з ІМЕІ кодами.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо осіб, які входять до складу злочинної групи, контактів фігурантів з представниками банківських установ та «клієнтами» конвертації готівкових коштів, використання фігурантами, з метою приховування незаконної діяльності декількох тіньових офісів, в приміщенні яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних субєктів господарювання.

Крім того, необхідна інформація відносно осіб, які співпрацюють з членами конвертації та відомості щодо субєктів господарювання, документи та розрахункові рахунки яких використовуються фігурантами при наданні послуг по «конвертації» коштів. Встановлення інформації про коло осіб, з якими спілкуються особи, які входять до складу злочинного угрупування є важливим доказом у підтвердженні конвертації готівкових коштів у безготівкову форму та встановлення всіх осіб які входять до злочинної групи та скоюють відповідні правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телефонного звязку має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені і причетні на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «Гордон-Сервіс» (код 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код 39163342), ТОВ «Дерріс» (код 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код 39411001), та інших субєктів господарювання задіяних у злочинній схемі, встановлення ролі кожного у скоєнні злочинів, повязаних з умисним ухиленням від сплати податків та фіктивним підприємництвом, створення умов для незаконної конвертації грошових коштів особами які входять до складу стійкої злочинної групи, отримання фактичних даних, які свідчать про наявність злочинної змови між членами групи, а також про їх обізнаність стосовно незаконного характеру дій.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження № 3201504164000004 від 08.09.2015 року та отриманої оперативної інформації що надійшла до оперативного управління ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, для координування своєї противоправної діяльності злочинної групи до якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6М, та інші невстановлені особи, які продовжують здійснювати протиправну діяльність, для здійснення якої спілкуються з представниками контрагентів - вигодонабувачів, інтереси яких представляє невстановлена слідством особа за допомогою номеру мобільного телефону +380968304416, та ІМЕІ терміналів з кодами: 012957006672240, 354330043914960. Дана інформація підтверджується раніш проведеними заходами по кримінальному провадженню № 32015040000000021, а саме проведенням тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» ухвала номер 201/4818/15-к .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. №103-а надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять технічну інформацію про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентськими телефонними номерами: - за період з 01.12.2013 року по 31.08.2015 року; щодо абонента за номером: +380968304416, та ІМЕІ терміналами 012957006672240, 354330043914960 - з наданням укладених договорів на контрактній основі за вказаний період.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова