Ухвала суду № 55881353, 21.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/681/16

Справа №200/715/16-к

У Х В А Л А

21 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103а, а саме: копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку SIM +380676369217, +80981253251, +380674834463, у період часу з 01.01.2014 по момент оголошення ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів SIM +380676369217, +80981253251, +380674834463 та їх зєднання у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000030 від 10.03.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Керівником ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період виявленого порушення був ОСОБА_3 та засновником ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) ОСОБА_4.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455,) директором ОСОБА_3 та засновником ОСОБА_4, продовжують злочинну діяльність для здійснення якої спілкуються з представниками СГД, які мають ознаки «фіктивності» та використовують наступні абонентські телефонні номери: +38067636 9217, +80981253251, +380674834463 що підтверджується відомостями протоколу допиту та іншими документами, оператора ПрАТ «Київстар» з питань незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та отримання підроблених документів для використання їх у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Сапсан-Юг» для ухилення від сплати податків.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного звязку та їх зєднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату та час, тривалість зєднань), з якими спілкується власники абонентських телефонних номерів: +38067636 9217, +80981253251, +380674834463 оператора ПрАТ «Київстар». Дана інформація має суттєве значення по справі та необхідна для документування злочинної діяльності, встановлення повного кола осіб, визначення ролей встановлених осіб та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб задіяних у схемі ухилення від сплати податків. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного звязку ПрАТ «Київстар» України).

Відповідно до п.7 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та необхідна для встановлення обставин, які мають першочергове значення у кримінальному провадженні, в межах досудового розслідування, неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар», по телефонним номерам: +380676369217, +80981253251, +380674834463.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ПрАТ «Київстар», за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 103а, надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку SIM +380676369217, +80981253251, +380674834463, у період часу з 01.01.2014 по 21.01.2016 року із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонентів SIM +380676369217, +80981253251, +380674834463 та їх зєднання у період часу з 01.01.2014 року по 21.01.2016 року із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

Строк дії ухвали до 21.02.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова