Ухвала суду № 55881330, 22.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/774/16

Справа №200/925/16-к

УХВАЛА

22 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №42015040000000895 від 09.11.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети «Правда», буд. 42, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, з можливістю вилучення оригіналів.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом звернення генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет», щодо посадових осіб ТОВ «Продекспорт-2009», які з використанням підроблених документів, намагаються заволодіти майном ТОВ «АТБ-Маркет» в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АТБ-Маркет» на загальну суму 110 494 894,67 грн. при наступних обставинах.

Проведено тимчасовий доступ до реєстраційних та податкових документів в Лівобережній обєднаній ДПІ м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, юридичної особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 38753114.

Отримано відповідь із Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів, щодо звітності юридичної особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563.

Згідно податкової звітності та актів перевірок проведених відносно ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009», реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_3, заступника головного бухгалтера ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_4, старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_5, головного бухгалтера ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_6, інспекторів Лівобережної обєднаної ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 11269 від 27.11.2015: «Виходячи з узгодженої суми заборгованості між ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009» за договором № 25007 від 15.05.2010 станом на 31.10.2013 заборгованість ТОВ «Продекспорт-2009» перед ТОВ «АТБ-маркет» складає 2 512 205, 28 грн.».

Податкові накладні на передоплату від ТОВ «Продекспорт-2009» на адресу ТОВ «АТБ-маркет» не надходили, в ЕРПНУ вони не зареєстровані, що підтверджує, що оплату, яка надійшла від ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Продекспорт-2009» декларував саме як оплату за вже поставлений товар. Включно по грудень 2014 в ТОВ «АТБ-маркет» проведені податкові перевірки, та розбіжностей з ПДВ з підприємством ТОВ «Продекспорт-2009» виявлено не було. Вказане підтверджує відсутність податкових накладних, виписаних на передоплату у розмірі 60 млн. грн., декларування яких є обов'язковим згідно з вимогам Податкового кодексу України.

Встановлено, що службові особи та представники ТОВ «Продекспорт-2009», з метою отримання необхідного рішення саме в Господарському суді м. Києва, включили до позовної заяви відповідачем, окрім ТОВ «АТБ-маркет», також ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, та яке 25.09.2015 перереєстровано за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Лісова, 8.

На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну сумму 110 494 894,67 грн.

Приймаючи до уваги викладене, у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети «Правда», 42, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідством встановлено, що з 12.01.2016 засновником та керівником ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, повторно призначено ОСОБА_9 та в реєстраційній справі знаходяться документи з підписами та почерком останнього.

З метою проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз, розкриття злочину виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучені (виїмці) оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб, призначення експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1М про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети «Правда», буд. 42, надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563.

Строк дії ухвали 22 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова