Ухвала суду № 55881323, 22.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22598/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9570/15

22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участі слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12015040000000313 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.10.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000313 від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, службова особа - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді начальника Управління Держземагентства у м. Дніпропетровську, та штучно створює умови юридичним та фізичним особам, які бажають зареєструвати земельні ділянки в національній кадастровій базі України. Щоб останні не мали можливості зареєструвати земельні ділянки без звернення за послугами до директора землевпорядних підприємств ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро» ОСОБА_4 Для цього, ОСОБА_3 надає вказівки працівникам канцелярії та відділу ДЗК Держземагентства, щоб вони, під час вивчення документів, які надаються до Управління фізичними чи юридичними особами, та бажають зареєструвати земельні ділянки в національній кадастровій базі України, чи отримати витяги з вказаної бази за вже зареєстрованими земельними ділянками, відмовляти останнім у реєстрації чи наданні витягів, за нібито не повний пакет документів, наданих на реєстрацію, та рекомендувати останнім звернутись до директора землевпорядних підприємств ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро» для виготовлення XML файлу, не зважаючи на те, що у замовників вже маються вказані файли. Після цього, громадяни змушені звернутися до гр. ОСОБА_4 щодо виготовлення XML файлу для подальшої реєстрації земельних ділянок.

В подальшому, фізичні та юридичні особи, змушені звернутись до гр. ОСОБА_4, як до директора ТОВ «Геополіс» та ТОВ «Геопро» для укладання договорів про надання послуг з виготовлення «складної конфігурації XML файлу» з метою подальшої реєстрацій земельної ділянки, чи отримання витягу з національної кадастрової бази України, за що сплачують грошові кошти в сумі від 5000 грн. і вище.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Геополіс» (ЄДРПОУ 32354031) відкрито поточні та розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: № 26053511311001, 26008511311001, 26056050217953.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТ БАНК» код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50 а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26053511311001, 26008511311001, 26056050217953 тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Геополіс» (код ЄДРПОУ 32354031), взаємовідносин з ним, в тому числі:

1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2.Документів щодо відкриття та функціонування поточних та розрахункових рахунків № 26053511311001, 26008511311001, 26056050217953 вказаного вище товариства, у т.ч.:

-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

-договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

-договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на компютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточним та розрахунковим рахункам № 26053511311001, 26008511311001, 26056050217953 ТОВ «Геополіс»» (код ЄДРПОУ 32354031) протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

-сума відповідної фінансово-господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26053511311001, 26008511311001, 26056050217953 з дня відкриття рахунку по день до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;

6.Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

7.Виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило зєднання системи «клієнт банк» між компютером банку та компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань.

8.Документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № 26053511311001, 26008511311001, 26056050217953, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9.Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

10.Документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 , чекових книжок по рахунках № 26053511311001, 26008511311001, 26056050217953, векселів та ін.

11.Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Геополіс» (код ЄДРПОУ 32354031) з банківською установою.

12.Документів майнового найму банківського сейфу.

13.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Геополіс» (код ЄДРПОУ 32354031) операцій з цінними паперами.

14.Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ТОВ «Геополіс» (код ЄДРПОУ 32354031), які зберігаються в банківській установі.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко