Ухвала суду № 55881319, 18.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/575/16

Справа №200/514/16-к

УХВАЛА

18 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №42015040000000895 від 09.11.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- юридичної справи ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунків № № 26047001451101, 26002001451102, 26001001451103, 26003001451101, відкритих ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахункам № № 26047001451101, 26002001451102, 26001001451103, 26003001451101, відкритих ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, за період з 01.01.2011 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом звернення генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет», щодо посадових осіб ТОВ «Продекспорт-2009», які з використанням підроблених документів, намагаються заволодіти майном ТОВ «АТБ-Маркет» в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009» внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АТБ-Маркет» на загальну суму 110 494 894,67 грн. при наступних обставинах.

Так, в 2014 році у ТОВ «АТБ-маркет» існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи «S. Group» (ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Чиста Планета», ТОВ «Снек Експорт», ДП «ЮМАК ЗАТ «Інтерагросистема») на загальну суму приблизно 42 млн. гри. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств «S. Group». Після тривалого судового розгляду ТОВ «АТБ-маркет» добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ «АТБ-маркет» не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.

Представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009», усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ «АТБ-маркет», оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив, а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги ініціювали подання від ТОВ «Продекспорт-2009» позовної заяви про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» 110 494 894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ «АТБ-маркет» недоплатило за минулі поставки 60 359 921, 66 гри. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ «АТБ-маркет» первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ «АТБ-маркет» пояснення, ані підписанні сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014 р., де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Продекспорт-2009», підприємству - ТОВ «АТБ-маркет» була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по справі №910/22287/14 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет», стягнуто з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9 371 699 грн 94 коп. основного боргу, 228 796 грн. 56 коп. 3% річних, 1 564 138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73 080 грн судового збору. Для приєднання до матеріалів Справи № 910/22287/14 представники ТОВ «Продекспорт-2009» надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та згідно Постанови Вищого господарського суду України по Справі 910/22287/14, рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 залишено без змін.

03.08.2015 представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009» знову звернулись до Господарського суду м. Києва по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп. та надали до суду інші документи, які містять фіктивні данні з поставки та оплати того ж самого товару, за той же проміжок часу, згідно яких нібито в ТОВ «АТБ-маркет» міститься заборгованість перед ТОВ «Продекспорт-2009» в сумі 60 259 921 грн. 66 коп., але сума заборгованості між вказаними підприємствами вже визначена в Рішенні Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.2015 по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009», стягнуто з ТОВ «АТБ маркет» на користь ТОВ "Інвестком Плюс" заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп., а всього на загальну суму 110 494 894,67 грн.

На сьогоднішній день в Київському Апеляційному господарському суді розглядається апеляційна скарга по справі № 910/19980/15, яку було подано представниками потерпілого по кримінальному провадженню ТОВ ««АТБ маркет».

Проведено тимчасовий доступ до реєстраційних та податкових документів в Лівобережній обєднаній ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, юридичної особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 38753114.

Отримано відповідь із Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів, щодо звітності юридичної особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563.

Згідно податкової звітності та актів перевірок проведених віносно ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009», реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Допитано як свідків представника потерпілого ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_3, заступника головного бухгалтера ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_4, старшого аналітика відеозбору та обробки інформації ТОВ «АТБ-маркет» ОСОБА_5, головного бухгалетра ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_6, інспекторів Лівобережної обєднаної ДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які підтвердили, що реальна сума заборгованості ТОВ «АТБ-маркет» перед ТОВ «Продекспорт-2009» складає 2 512 205,28 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 11269 від 27.11.2015: «Виходячи з узгодженої суми заборгованості між ТОВ «АТБ-маркет» та ТОВ «Продекспорт-2009» за договором № 25007 від 15.05.2010 станом на 31.10.2013 заборгованість ТОВ «Продекспорт-2009» перед ТОВ «АТБ-маркет» складає 2 512 205, 28 грн.».

Податкові накладні на передоплату від ТОВ «Продекспорт-2009» на адресу ТОВ «АТБ-маркет» не надходили, в ЕРПНУ вони не зареєстровані, що підтверджує, що оплату, яка надійшла від ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Продекспорт-2009» декларував саме як оплату за вже поставлений товар. Включно по грудень 2014 в ТОВ «АТБ-маркет» проведені податкові перевірки, та розбіжностей з ПДВ з підприємством ТОВ «Продекспорт-2009» виявлено не було. Вказане підтверджує відсутність податкових накладних, виписаних на передоплату у розмірі 60 млн. грн., декларування яких є обов'язковим згідно з вимогам Податкового кодексу України.

На підставі вищевикладеного, слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, директором якого являвся ОСОБА_9, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, директором якого являвся ОСОБА_10, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну суму 110 494 894,67 грн.

11.08.2015 р. між ТОВ «Продекспорт-2009», в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Інвестком Плюс», в особі директора ОСОБА_10 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).

Слідством встановлено, що ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, має наступні розрахункові рахунки:

Код валюти Назва валюти МФО банку Назва банку Номер рахунку Дата відкриття

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26047001451101 03.10.2012

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26002001451102 12.01.2012

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26001001451103 12.01.2012

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26003001451101 29.03.2011

978 ЄВРО 300528 АТ "ОТП ОСОБА_2" 26008001308675 29.07.2008

840 ДОЛАР США 300528 АТ "ОТП ОСОБА_2" 26008001308675 29.07.2008

643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 300528 АТ "ОТП ОСОБА_2" 26008001308675 29.07.2008

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300528 АТ "ОТП ОСОБА_2" 26006003308675 09.01.2007

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300528 АТ "ОТП ОСОБА_2" 26008001308675 08.08.2006

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300528 АТ "ОТП ОСОБА_2" 26007002308675 09.01.2007

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) 37510000105141 24.12.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 384577 ПАТ "ЧБРР" 26000000134557 12.03.2013

840 ДОЛАР США 384577 ПАТ "ЧБРР" 26000000134557 12.03.2013

978 ЄВРО 384577 ПАТ "ЧБРР" 26000000134557 12.03.2013

643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 384577 ПАТ "ЧБРР" 26000000134557 12.03.2013

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26057001451102 15.12.2014

978 ЄВРО 322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК" 26003001451101 11.04.2013

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300937 Ф"ЦРУ" АТ"Б"ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ"М.КИЇВ 26001017073901 30.11.2012

З метою перевірки руху грошових коштів на вказаних підприємствах, проведення судових почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) документів відносно підприємства ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № 26001017073901, відкритому ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Агрокомбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1М про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302 надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунків № № 26047001451101, 26002001451102, 26001001451103, 26003001451101, відкритих ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахункам № № 26047001451101, 26002001451102, 26001001451103, 26003001451101, відкритих ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, за період з 01.01.2011 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).

Строк дії ухвали 18 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова