Ухвала суду № 55881265, 21.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/11867/15

Справа №200/26824/15-к

УХВАЛА

21 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про здійснення приводу, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 для проведення допиту на 10-00 годину 24.12.2015 року до СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 25, каб. 114.

В обґрунтування свого клопотання слідчий вказав на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000030 від 10.03.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5 724 889,95 грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Керівником ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період виявленого порушення був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

З метою отримання свідчень від свідка подій ОСОБА_3, працівникам ОУ ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області неодноразово надавалися доручення на встановлення місцезнаходження та вручення повістки ОСОБА_3, про необхідність явки, згідно ст. 65-66 КПК України до СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

30.09.2015 року оперативний підрозділ засобами поштового звязку направлена повістка про виклик ОСОБА_3 на 05.10.2015р. о 10-00 годині. В зазначений час ОСОБА_3 до слідчого не зявився.

Слідством встановлено, що ОСОБА_3 використовує в своїй діяльності мобільний телефон з номером НОМЕР_1.

Додатково в телефонному режимі за №067-636- 92-17 запрошувався ОСОБА_3 на допит, але останній щоразу ігнорував вимоги слідчого та оперативного співробітника.

09.12.2015 року засобами поштового звязку направлена повістка про виклик ОСОБА_3 на 14.12.2015р. о 10-00 годині. В зазначений час ОСОБА_3 до слідчого не зявився.

09.12.2015 року дано доручення оперативному підрозділу ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області вручити повістку про виклик ОСОБА_3 на 15.12.2015р.

Згідно відповідей оперативний підрозділ повідомив слідчого, що здійснено виїзд за адресою мешкання ОСОБА_3 та вручено повістку про необхідність явки на 15.12.2015р. о 10-00 годині до слідчого.

В період з вересня 2015р. по грудень 2015 р. ОСОБА_3 до слідчого не зявляється, ігнорує отримані повістки про виклик.

Одним з останніх можливих способів отримання фактичних даних для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні №32015040000000030 від 10.03.2015року, являється здійснення приводу ОСОБА_3 до слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, з метою проведення допиту з питань взаємовідносин з ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939).

Іншим способом довести факти ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) на даний час, є неможливим, свідку ОСОБА_3 відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

Отже, слід дійти висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки свідок ОСОБА_3 будучи повідомленим про необхідність явки за викликом слідчого, не зявився без поважних причин, не повідомив про причини свого неприбуття, тому клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст.140-142 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про здійснення приводу - задовольнити.

Доставити приводом 24 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. в кабінет 114 по вул.Героїв Сталінграду 25 в м.Дніпропетровську до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні №32015040000000030 від 10.03.2015 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Виконання ухвали доручити ОУ ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова