Ухвала суду № 55881241, 25.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/860/16

Справа №200/1091/16-к

УХВАЛА

25 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12012040030000883 від 24.09.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рацин В'ячеслав Михайлович за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Іпатовим Олександром Володимировичем звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981), які знаходяться у володінні ДПІ Жовтневого району м.Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, з можливістю їх вилучити, а саме: усіх оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981), усіх оригіналів заяв вказаного підприємства наданих до ДПІ, оригіналів реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів та інших, а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981), кореспонденції, документів, на які поширюється право податкової застави та інші документи, за весь період діяльності ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981).

Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідування встановлено, що: Компанії «Хаммер Пік ЛТД» належить право власності на нерухоме майно, а саме: готель, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, участок Вишні, 209, який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером НОМЕР_1, згідно вимог чинного законодавства України. Управителем вказаного майна являється ОСОБА_2 згідно договору управління нерухомим майном від 08.06.2015р.

Службові особи ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981, зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, провулок Університетський, б. 3, кв.1.), маючи умисел на протиправне заволодіння нерухомим майном, що належить Компанії «Хаммер Пік ЛТД», використовуючи службове становище 28.08.2015р. подали Господарському суду Івано-Франківської області апеляційну скаргу по господарській справі № 5010/1386/2011-3\59 від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФСД-Групп», до якої були долучені підроблені документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- Інвестиційний договір від 22. 08. 2006 року, укладений начебто між ТОВ «ФСД-ГРУПП» в особі директора ОСОБА_3 та Відкритим Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СТРАТЕГІЯ», відповідно до якого начебто ТОВ «ФСД -ГРУПП» надавало кошти на будівництво готелю»

- Лист ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» від 27.08.2015 року, адресований ТОВ «ФСД-ГРУПП» про начебто неможливість виконати умови Інвестиційного договору, в зв'язку з тим, що готель на підставі рішення суду належить ТОВ «Приват Безпека». висуває права на готель та намагається оскаржити рішення господарського суду Івано-Франківської області від 02.03.2011 року по справі №5010/1386/2011-3/59, яка знаходиться на сьогоднішній день в Львівському апеляційному господарському суді.

Так, на Інвестиційному договорі від 22.08.2006 року, підписаним з боку ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» директором ОСОБА_5, стоїть печатка Публічного акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», а не Відкритого акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», яким воно було у 2006 року.

Так, відповідно до загальнодоступних даних про акціонерні товариства на офіційному сайті smida.gov.ua, лише 21 квітня 2011 року на загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» вирішувалось питання про перетворення його у Публічне акціонерне товариство, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і лише після прийняття цього рішення наступні загальні збори 24.06.2011 року, підприємство проводило вже як Публічне акціонерне товариство «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ».

Зазначені обставини свідчать, що зазначений договір не міг укладатися в 2006 році, оскільки на ньому від імені ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» стоїть печатка ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», яка могла виникнути лише в 2011 році.

На листі ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» від 27.08.2015 року також стоїть печатка ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», та цей лист підписаний ОСОБА_5, як директором ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ».

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» з 11.03.2013 року є ОСОБА_6. А отже цей документ підписаний неповноважною особою підприємства.

За даним фактом СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040030000883 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено:

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що він, починаючи з 11.03.2013 року є головою наглядової ради ПАТ «ЗКНИФ «Стратегія». Про існування будь-яких інвестиційних договорів від 22.08.2006 року на будівництво готелю за адресою: ділянка Вишні, 209, с. Поляниця, м. Яремче Івано-Франківської області, укладених з ТОВ «ФСД-груп» він ніколи не чув і ніяких документів, пов'язаних з виконанням цього договору не підписував. Хто такий ОСОБА_4, який 22.08.2015 року підписав від імені підприємства лист про те, що ПАТ «ЗКНИФ «Стратегія» не може виконати умови Інвестиційного договору, він не знає. З приводу земельної ділянки по кадастровому номеру НОМЕР_1 може пояснити, що колись вона належала компанії, але з 2012 року підприємство нею не володіє і ніяких вимог до третіх осіб не пред'являла. Про те, що існує яка-небудь господарська справа зі спору про майно (готель) він не знав. Фактичний власник підприємства, попросив його дати доручення від імені підприємства на юриста, не кажучи для яких цілей. Надалі він просив його підписати якісь договори про будівництво готелю задніми числами від імені підприємства для надання їх в судову справу, в чому ОСОБА_6 йому відмовив і ніяких договорів не підписував. Документи підприємства власник підприємства забрав у ОСОБА_6 і зберігає їх наскільки відомо ОСОБА_6, за адресою АДРЕСА_1, третій поверх, або по АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3. Крім того ОСОБА_6 відомо, що директор ТОВ «ФСД-груп» - ОСОБА_7 проживає в АР Крим та з весни 2015 року на території України його не було. Податкову звітність він не підписував, хто її складає і підписує ОСОБА_6 невідомо, чи здається взагалі будь-яка звітність ОСОБА_6 невідомо, про фінансово-господарську діяльність підприємства ОСОБА_6 взагалі нічого невідомо. Документи фінансово-господарської діяльності підприємства перебувають у власника підприємства. Він є номінальною посадовою особою підприємства, а фактично ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не має.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 було встановлено, що: в період часу з 01.04.2008р. до моменту ліквідації - 03.10.2011р. він являвся засновником та директором ТОВ «Альянс+». У жовтні 2015р. до нього звернулась ОСОБА_9 - довірена особа та попросила його підписати документи від імені компанії ТОВ «Альянс+» з компанією ТОВ «Будтехнологія», мотивуючи це тим, що ОСОБА_8 - боржник її шефа, оскільки ОСОБА_8 на правах оренди проживає в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, окрім того ОСОБА_9 впевнила ОСОБА_8, що нічого протизаконного в цьому не має, також вона запитала у ОСОБА_8 чи є у нього печатка вищевказаного підприємства, на що останній сказав, що вона відсутня у зв'язку із тим, що підприємство ліквідоване, та вона повідомила, що вони виготовлять нову печатку. Потім 23.10.2015р. до місця мешкання ОСОБА_8 приїхав невідомий чоловік із пакетом документів про виконання підрядних робіт та проведення розрахунків при будівництві готелю, за адресою: с. Поляниця, участок Вишні, 209, в Буковелі, між ТОВ «Альянс+» та ТОВ «Будтехнологія», однак підрядні роботи вказані у вищевказаних договорах підряду та актах виконаних робіт ніколи не виконувались ТОВ «Альянс+» та розрахунки не проводились.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у в ГУ ДФС в Дніпропетровській області, тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПІ Жовтневого району м. Дніпропетровська в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПІ Жовтневого району м. Дніпропетровська мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення усіх потерпілих осіб та обсягу шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рацина В'ячеслава Михайловича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ДПІ Жовтневого района м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рацину В'ячеславу Михайловичу тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981), з можливістю їх вилучення, а саме: усіх оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981), усіх оригіналів заяв вказаного підприємства наданих до ДПІ, оригіналів реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів та інших, а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981), кореспонденції, документів, на які поширюється право податкової застави та інші документи, за весь період діяльності ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981).

Строк дії ухвали - 25 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова