Ухвала суду № 55881234, 09.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/26122/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11435/15

09 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Бабій В.В. розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015040040000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.12.2015 слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015040040000045 від 19.05.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Комред» (код 38520284), ТОВ «Джемікс» (код 38415639), ТОВ «ОСОБА_3 Сервіс» (код 38019484), ТОВ Компанія «Інсел» (код 24248517), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, п.п. 135.5.4, п.п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток на суму 3278828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833) зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи підприємця увідділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015040040000045 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській областів судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8І.) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням у повному обсязі, які перебувають у володінні в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській областіза адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.56, а саме:

-реєстраційна справаТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ» (код 05432833), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко