Ухвала суду № 55881170, 23.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/22758/15-к

Провадження № 1-кс/200/9625/15

У Х В А Л А

23 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040030000075 від 21 вересня 2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Марушкін С.І. за погодженням з прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Чоботарьовим О.І. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, будівлях та спорудах, розташованих, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, б.11, де здійснює свою діяльність ТОВ «Спецінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32547934), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів, які можуть свідчити про вчинення правопорушення виявлення та вилучення:

-документів фінансово-господарчої діяльності, трудової документації, звітності до різних державних органів, дозвільні та реєстраційні документи;

-готівкових грошових коштів;

-системних блоків від комп'ютерів, моніторів, ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам'яті, диски), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності;

-чорнові записи;

-Штампи, печатки;

-Інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування вини.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040030000075 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Комунального підприємства «Жилсервіс-2» в період вересня 2014 року - квітня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 16,6 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м.Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по поточному ремонту житлових будинків міста, на підприємства ТОВ «Енергія ТМ», ТОВ «Спецкомунгосп», ТОВ «Спецінтерсервіс» які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності», які в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «ТПК Укропторг» (код ЄДРПОУ 38598544) та надалі перерахували кошти на ряд інших підприємств з ознаками «фіктивності», розташовані на території м. Києва та Київської області.

Отриманні данні свідчать, що фактично підприємства ніяких робіт не виконували, послуг не надавали, товарів не постачали, зареєстровані на підставних осіб та використовувались у протиправних схемах з незаконного переведення грошових коштів у готівку.

Зазначені роботи та послуги було виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а до актів виконаних робіт форми КБ-2в було внесено недостовірні відомості. Незаконний дохід, на суму понад 2,7 млн. грн. було привласнено посадовими особами комунального підприємства та їх спільниками.

У діях посадових осіб Комунального підприємства «Жилсервіс-2», ТОВ «Енергія ТМ», ТОВ «Спецкомунгосп», ТОВ «Спецінтерсервіс» присутні ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 14.08.2015 року формально враховувся директором «ТПК Укропторг» (код ЄДРПОУ 38598544)

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено адреси, де знаходиться бухгалтерська документація підприємств Комунального підприємства «Жилсервіс-2», ТОВ «Спецкомунгосп», ТОВ «Спецінтерсервіс»:

КП «Жилсервіс-2» (код ЄДРПОУ 32350310) м. Дніпропетровськ, вул.Запорізьке шосе, б.68 перший поверх;

ТОВ «Спецкомунгосп» (код ЄДРПОУ 37562606) м. Дніпропетровськ, вул.Агнії Барто, б.19;

ТОВ «Спецінтерсервіс» (код ЄДРПОУ 32547934) м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, б.11 та м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 2/4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано, як документи фінансово-господарської діяльності, трудова документація, готівкові кошти, комп'ютери, електронні носії інформації, штампи, печатки, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим не надано доказів неможливості отримання тимчасового доступу до звітності та реєстраційних документів, дозвільних документів, у зв'язку з чим не вбачаю підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Марушкіна С.І. про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова