Ухвала суду № 55881163, 22.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/22516/15-к

Провадження № 1-кс/200/9535/15

У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040000000494 від 22.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

21 жовтня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ «Веста Дніпро» ЄДРПОУ 31950849 за період з 01.01.2012 до 15.10.2015, які знаходяться у володінні ліквідатора підприємства ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Акти перевірки уповноваженими органами, щодо відображення господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів: Інвестиційні сертифікати іменні у кількості 97939, емітент ТОВ КУА «Фінгер» ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» з міжнародним номером ЦП (ISIN) UA НОМЕР_1 у ПАТ «Веста-Дніпро», ПАТ «Веста Індастріал», ТОВ «Рекуперація свинцю».

2. Договори, акти прийому-передачі цінних паперів (виписки депозитарної установи цінних паперів), платіжні доручення, виписки банку, інші документи, що відображають здійснення оплати за придбані цінні папери: Інвестиційні сертифікати іменні у кількості 97939, емітент ТОВ КУА «Фінгер» ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» з міжнародним номером ЦП (ISIN) UA НОМЕР_1, документи зведеного бухгалтерського обліку з відображенням операцій з купівлі підприємством ПАТ «Веста-Дніпро» цінних паперів.

3. Договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ «Веста-Дніпро» та ПАТ «ВТБ Банк» з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ «Веста Індастріал» та ПАТ «Веста-Дніпро» з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ «Рекуперація свинцю, ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Веста-Індастріал» з приводу укладання вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Рекуперація свинцю» щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ТОВ «рекуперація свинцю» про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014; акт звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ «Веста Індастріал» і ПАТ «Веста-Дніпро» та інші документи повязані з укладанням вищевказаних документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ "Рекуперація свинцю" ЄДРПОУ 35395039, маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ "Веста -Дніпро" та 31.12.2013 уклали договір поруки щодо виконання ТОВ "Веста -Індастріал" зобовязань по договору купівлі-продажу цінних паперів №6139БВ від31.12.2013.

В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ «Рекуперація свинцю» діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав (знаходження у відпустці директора підприємства згідно наказу №215) підписали договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «Рекуперація свинцю» (справа №904/3781/15).

На вимогу п.6 ст.242 КПК України у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, для проведення якої експертам ДНДІСЕ необхідні додаткові документи фінансово-господарської діяльності ПАТ "Веста -Дніпро" та ТОВ "Веста -Індастріал". На теперішній час встановлено, що ПАТ «Веста Дніпро» визнано банкрутом, а ліквідатором призначено ОСОБА_3, у володінні якого знаходяться документація вказаного підприємства.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Представник ліквідатора підприємства ПАТ «Веста Дніпро», ЄДРПОУ 31950849 ОСОБА_3 в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ліквідатора підприємства ПАТ «Веста Дніпро» ЄДРПОУ 31950849 ОСОБА_3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИЛА :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Ліквідатору підприємства ПАТ «Веста Дніпро», ЄДРПОУ 31950849 ОСОБА_3 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Веста Дніпро» ЄДРПОУ 31950849 за період з 01.01.2012 до 15.10.2015, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

1. Акти перевірки уповноваженими органами, щодо відображення господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів: Інвестиційні сертифікати іменні у кількості 97939, емітент ТОВ КУА «Фінгер» ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» з міжнародним номером ЦП (ISIN) UA НОМЕР_1 у ПАТ «Веста-Дніпро», ПАТ «Веста Індастріал», ТОВ «Рекуперація свинцю».

2. Договори, акти прийому-передачі цінних паперів (виписки депозитарної установи цінних паперів), платіжні доручення, виписки банку, інші документи, що відображають здійснення оплати за придбані цінні папери: Інвестиційні сертифікати іменні у кількості 97939, емітент ТОВ КУА «Фінгер» ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» з міжнародним номером ЦП (ISIN) UA НОМЕР_1, документи зведеного бухгалтерського обліку з відображенням операцій з купівлі підприємством ПАТ «Веста-Дніпро» цінних паперів.

3. Договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ «Веста-Дніпро» та ПАТ «ВТБ Банк» з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ «Веста Індастріал» та ПАТ «Веста-Дніпро» з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ «Рекуперація свинцю, ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Веста-Індастріал» з приводу укладання вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Рекуперація свинцю» щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ТОВ «рекуперація свинцю» про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014; акт звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ «Веста Індастріал» і ПАТ «Веста-Дніпро» та інші документи повязані з укладанням вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова