Ухвала суду № 55881094, 27.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-КС/200/9667/15

Справа №200/22891/15-К

УХВАЛА

27 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., за участі старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 із клопотанням про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до клопотання старшого слідчого, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, зібрані співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області та внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000360 від 09.04.2015 року, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Смоли» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України.

Встановлено, що 28.10.2013 року службові особи ДП «Смоли» (ЄДРПОУ 30168850) юридична адреса: м.Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам підприємства реалізували продукцію ДП «Смоли» на підставі договору №38-03/19 від 28.10.2013 під виглядом виробничих відходів, чим завдали істотної шкоди підприємству.

Окрім того, встановлено, що директор ДП «Смоли» ОСОБА_3 у березні 2015 року отримав, зловживаючи своїм службовим становищем, заробітну плату на особисту зарплатну банківську картку з поточного рахунку ДП «Смоли» за період не находження його на посаді директора у 2014 року. Документи щодо нарахування заробітної плати директора знаходяться у володінні ДП «Смоли» та необхідні для повного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, а також для підтвердження чи спростування фактів злочинної діяльності службових осіб ДП «Смоли», а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Також встановлено, що службові особи ДП «Смоли», 08.05.2015 визнали конкурсні торги на закупівлю «метанолу технічного марки А» такими, що не відбулися, через настання непереборної сили, а саме, у звязку із скороченням витрат на закупівлю сировини, при тому, що конкурсна пропозиція компанії-переможця SIA Zodiak Plus була акцептована 15.04.2015. Однак, в період з 20.04.2015 по 06.05.2015 (період, в який мав бути підписаний договір з SIA Zodiak Plus) посадовими особами ДП «Смоли» велась переписка з ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання «АЗОТ» щодо закупівлі на даному підприємстві «метанолу технічного марки А» за ціною, яка на 30% вища від акцептованої пропозиції SIA Zodiak Plus. Після визнання конкурсних торгів із закупівлі «метанолу технічного марки А» такими, що не відбулись, посадові особи ДП «Смоли», зловживаючи службовим становищем, без проведення конкурсних торгів, 18.05.2015 уклали з ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання «АЗОТ» договір №29ОПр-1513/15-178 на закупівлю метанолу, що свідчить про продовження злочинної діяльності службових осіб ДП «Смоли». Вказаний договір зі специфікаціями, рахунками та іншими документами по даному договору знаходяться у володінні ДП «Смоли», оригінали яких необхідні для повного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В ході досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська призначено проведення позапланової фінансової ревізії ДП «Смоли» (ЄДРПОУ 30168850) за період з 01.09.2013 до 01.09.2015, з одночасним проведенням зустрічної ревізії діяльності з ТОВ «Хімімпекс» (ЄДРПОУ 14345702) та ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання «АЗОТ» (ЄДРПОУ 33270581) за період з 01.09.2013 до 01.09.2015, з метою встановлення дотримання зазначеними субєктами господарювання вимог чинного Законодавства України стосовно реалізації та закупівлі ТМЦ.

27.10.2015 до СУ ГУМВС надійшов лист з ДФІ про необхідність продовження позапланової ревізії ДП «Смоли» на термін 8 робочих днів за період з 27.10.2015 до 09.11.2015, оскільки 14.10.2015 року був не робочим днем, а на ДП «Смоли» відповідно до наказів по підприємству встановлено скорочений робочий тиждень та пятниця вважається не робочим днем.

Таким чином під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у продовженні строку проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Смоли».

Відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Вислухавши старшого прокурора, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено, що у звязку із великим обсягом ревізії та скороченим робочим тижнем, виникла необхідність у продовженні її строку, при цьому вимоги про продовження строк ревізії до 8 робочих днів не ґрунтуються на законі.

Керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.110 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Продовжити строк проведення фахівцями Державної фінансової інспекції України з 27.10.2015 року по 03.11.2015 року включно в рамках кримінального провадження №12015040000000360, позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Смоли» (ЄДРПОУ 30168850), що знаходиться за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр. Аношкіна, 179, за період з 01.09.2013 року до 01.09.2015 року на предмет дотримання зазначеним субєктом господарювання вимог чинного законодавства України стосовно реалізації та закупівлі ТМЦ (сополімер гелевий та метанол технічний марка А), ведення бухгалтерського обліку та перевірки законності нарахування заробітної плати директору ДП «Смоли» ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 р. до 01.09.2015 р. з одночасним проведенням зустрічної ревізії діяльності з ТОВ «Хімімпекс» (ЄДРПОУ 14345702) та ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання «АЗОТ» (ЄДРПОУ 33270581), за період з 01.09.2013 р. до 01.09.2015 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова