Ухвала суду № 55880937, 28.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7313/15

Справа №200/17737/15-к

УХВАЛА

28 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. по кримінальному провадженню №42015041630000041 від 01.04.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванова Ю.А. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, а саме: документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, відкритих ТОВ «ТПК УКРОПТТОРГ», ЄДРПОУ 38598544 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а саме: № 26002050231875, протягом періоду: з 01.01.2014 по 27.08.2015 р. за наступними реквізитами:

дата проведення відповідної фінансової операції;

сума відповідної фінансової операції;

призначення відповідного платежу;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, імя, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує наступним чином.

03 квітня 2015 року до СУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшли матеріали зібрані УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, стосовно посадових осіб комунальних підприємств Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради.

З вказаного матеріалу вбачається, що посадові особи КП «Жилсервіс - 9» Дніпропетровської міської ради, умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ «Енергія ТМ» і ТОВ «Спецкомунгосп», привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти на суму 468 278,02 грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у АНД районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані КП «ЖЕП № 19» УЖГ ДМР, чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади на вказану суму.

03 квітня 2015 року, вказана інформація СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того у провадженні СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження № 42015041630000041 від 01.04.2015 за ч.3 ст.191 КК України стосовно службових осіб КП «Жилсервіс-9» Дніпропетровської міської ради, які за попередньою змовою із службовими особами субєктів господарювання, у період 2013-2014 р.р., здійснили заволодіння грошовими коштами, які перераховувались громадянами-мешканцями міста Дніпропетровська та АНД району за комунальні послуги.

01 квітня 2015 року, вказана інформація СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015041630000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

04.08.2015 Прокуратурою Дніпропетровської області матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження № 42015041630000041 від 01.04.2015 за ч.3 ст.191 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України обєднані у одне провадження, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Основним номером обєднаних кримінальних проваджень визначений номер кримінального провадження № 42015041630000041.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами КП «ЖИЛСЕРВІС 9» ДМР за попередньою змовою з посадовими особами субєктів господарювання здійснили привласнення коштів, які перераховуються мешканцями м. Дніпропетровська та Амур-Нижньодніпровського району за надання комунальних послуг.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами КП «ЖИЛ-СЕРВІС 9» ДМР за попередньою змовою з посадовими особами субєктів господарювання здійснили привласнення коштів, які перераховуються мешканцями м. Дніпропетровська та Амур-Нижньодніпровського району за надання комунальних послуг.

Також, встановлено, що посадові особи Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових територій у АНД районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Енергія ТМ» і ТОВ «Спецкомунгосп».

23.06.2015 року по ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська в ПАТ КБ «ПритватБанк» був проведений тимчасовий доступ до документів які мають охоронювану законом таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ «Спецкомунгосп».

Під час проведення аналізу руху грошових коштів КП «Жилсервис 9» встановлено, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки підприємства в якості оплати за надання комунальних послуг населенню зараховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Спецкомунгосп» за надання послуг по прибиранню прибудинкової території. Після скоплення потрібної суми грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ «ТПК Укроптторг» відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк » (МФО 305299), а саме: 26002050231875.

Крім того встановлено, що за юридичною адресою м. Дніпропетровськ, пр.. ОСОБА_2, 60-Ж підприємство ТОВ «ТПК Укроптторг» - відсутнє.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству ОСОБА_3 «Приват Банк» МФО 305299 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Івановій Ю.А. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, відкритих ТОВ «ТПК УКРОПТТОРГ», ЄДРПОУ 38598544 у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а саме: № 26002050231875, протягом періоду: з 01.01.2014 по 27.08.2015 р. за наступними реквізитами:

дата проведення відповідної фінансової операції;

сума відповідної фінансової операції;

призначення відповідного платежу;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, імя, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали до 28 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова