Ухвала суду № 55880909, 28.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7321/15

Справа №200/17757/15-к

У Х В А Л А

28 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» м. Харків (МФО 351005) за адресою: 61000, м. Харків, пр-т Московський, 60, а саме: юридичної справи, довіреностей ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169), виписок про операції по рахунку № 26008510971200 у валюті «980» українська гривня, що відкритий 20.05.2014 для ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169) на кожен день, платіжних доручень по рахунку № 26008510971200 у валюті «980» українська гривня за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що 07.10.2014 до прокуратури Дніпропетровської області із заявою звернувся директор ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) ОСОБА_2, в якій останній повідомив про те, що в травні 2014 року він разом з невстановленим чоловіком створили вказане підприємство з метою здійснення господарської діяльності, а саме виготовлення бронежилетів та обмундирування для військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

Під час допиту як свідка ОСОБА_2 показав, що приблизно у вересні 2014 року з Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області йому повідомили про те, що за період з червня по жовтень 2014 року створене ним підприємство здійснювало фінансово-господарську діяльність. Окрім того останній зазначив, що він особисто не підписував ніяких документів повязаних з веденням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887).

Встановлено, що основним контрагентом ТОВ «Пром Біз» (ЄДРПОУ 39207887) є ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169).

04.06.2015 слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про заборону використання та розпорядження на грошові кошти ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169), які знаходяться на рахунку № 26008510971200 у валюті «980» українська гривня, який 20.05.2014 року відкрито в ПАТ «УКРСИББАНК» м. Харків (МФО 351005).

03.07.2015 вказана ухвала оголошена ПАТ «УКРСИББАНК» м. Харків (МФО 351005).

З метою обєктивного розслідування кримінального провадження, встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, відшкодування збитків завданих державі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до юридичної справи, довіреностей ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169), виписок про операції по рахунку № 26008510971200, що відкритий для ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169) на кожен день, платіжних доручень по рахунку № 26008510971200 за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно, які знаходяться в ПАТ «УКРСИББАНК» м. Харків (МФО 351005).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ «УКРСИББАНК» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.

ПАТ «УКРСИББАНК» м. Харків (МФО 351005) за адресою: 61000, м. Харків, пр-т Московський, 60, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Власенко В.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме юридичної справи, довіреностей ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169), виписок про операції по рахунку № 26008510971200 у валюті «980» українська гривня, що відкритий 20.05.2014 для ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Біз Трейд» (ЄДРПОУ 36060169) на кожен день, платіжних доручень по рахунку № 26008510971200 у валюті «980» українська гривня за період з 01.01.2015 по 04.07.2015 включно.

Строк дії ухвали до 28 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова