Ухвала суду № 55880905, 28.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7336/15

Справа №200/17782/15-к

УХВАЛА

28 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками № № 2600100122319 (код валюти 840), 2600100122319 (код валюти 980), 2600700121853 (код валюти 840), 2600700121853 (код валюти 980) ТОВ «ТД ОМС» ЄДРПОУ 39265300, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 27.08.2015, реєстру про рух грошових коштів ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300), ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) по банківським рахункам № № 2600100122319 (код валюти 840), 2600100122319 (код валюти 980), 2600700121853 (код валюти 840), 2600700121853 (код валюти 980), з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 27.08.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску), документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків 2600100122319 (код валюти 840), 2600100122319 (код валюти 980), 2600700121853 (код валюти 840), 2600700121853 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «КБ» Глобус»: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Відповідно до клопотання слідчого, управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040000000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНИСЬКИЙ ОСОБА_3» (далі ПАТ «ПУМБ») щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Елізіум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який, як стало відомо помер 28.05.2015 року.

Встановлено, що ОСОБА_4 було відкрито розрахункові рахунки і в інших банківських установах, які відкривалися від його імені невстановленими особами здебільшого за допомогою підроблених документів, а також після смерті останнього.

В ході досудового розслідування було отримано лікарське свідоцтво про смерть № 1210 від 29.05.2015 ОСОБА_4 де зазначена приблизна дата його смерті 22.05.2015. Також, з метою встановлення способу життя, звичок, в якості свідка було допитано мати ОСОБА_4 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка пояснила, що в лютому 2015 року ОСОБА_4 загубив свій паспорт та ІПН. Останній раз ОСОБА_4 його матір бачила 20.05.2015 на похоронах родички, де останній був присутнім цілий день. Щодо діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5 пояснила, що її син ніколи не був засновником, учасником, директором чи бухгалтером ніяких підприємств, установ, організацій та заробляв на життя працюючи автомеханіком.

14.07.2015, тобто після смерті ОСОБА_4, від його імені як директора ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) було відкрито рахунки в ПАТ «КБ» Глобус» (МФО 380526) 2600100122319 (код валюти 840), 2600100122319 (код валюти 980).

25.06.2015, після смерті ОСОБА_4, від його імені як директора ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) було відкрито рахунки в ПАТ «КБ» Глобус» (МФО 380526) 2600700121853 (код валюти 840), 2600700121853 (код валюти 980).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «КБ» Глобус» в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Глобус» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «КБ» Глобус» (МФО 380526), юридична адреса м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, Код ЄДРПОУ 35591059, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками №№2600100122319 (код валюти 840), 2600100122319 (код валюти 980), 2600700121853 (код валюти 840), 2600700121853 (код валюти 980) ТОВ «ТД ОМС» ЄДРПОУ 39265300, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів з моменту відкриття до 27.08.2015, реєстру про рух грошових коштів ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300), ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) по банківським рахункам № № 2600100122319 (код валюти 840), 2600100122319 (код валюти 980), 2600700121853 (код валюти 840), 2600700121853 (код валюти 980), з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 28.08.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску), документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків 2600100122319 (код валюти 840), 2600100122319 (код валюти 980), 2600700121853 (код валюти 840), 2600700121853 (код валюти 980) відкритих в ПАТ «КБ» Глобус»: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 28 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова