Ухвала суду № 55880743, 26.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7249/15

Справа №200/17619/15-к

УХВАЛА

26 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «БаДМ» (ЄДРПОУ 31816235, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2), а саме: до копій наказів про призначення на посаду фінансового директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, головного бухгалтера ОСОБА_4 та начальника відділу банківських розрахунків ОСОБА_5, наказів про переведення на іншу посаду, посадових обовязків (інструкцій) останніх, положень про фінансовий відділ/департамент, про відділ бухгалтерії та відділ банківських розрахунків ТОВ «БаДМ», інформації щодо всіх співробітників зазначених відділів/департаменту, з зазначенням дати влаштування на роботу, займаної посади, місця здійснення трудової діяльності (адреси офісного приміщення, поверху офісного приміщення, номеру приміщення/кабінету та інш.), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

Відповідно до клопотання слідчого, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що мешканець міста Донецька ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ «БаДМ» у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров'я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, повязаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, використовуючи власний автотранспорт, автомобіль НОМЕР_1 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.

Допитана в якості свідка 21.07.2015 року та 03.08.2015 року начальник транспортного відділу Дніпропетровського РСП ТОВ «БаДМ» ОСОБА_7 повідомила, що про використання складським приміщенням, розташованим за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ, м-н. Южний, 12-Б жодних договорів оренди не оформлювалось та не підписувалось. За користування зазначеним складським приміщенням ТОВ «БаДМ» перераховувало щомісячно плату у розмірі 1000,00 грн. на картковий рахунок водія ОСОБА_8 Ніяких дозвільних документів на використання зазначеним приміщенням в органі ліцензування ТОВ «БаДМ» не отримувало. Транспортування лікарських засобів до складського приміщення здійснюється автотранспортом, на підставі договорів про надання послуг перевезення та транспортного експедирування з автовласниками вантажних автомобілів. Водіїв на маршрути ОСОБА_7 призначає особисто. Безпосереднім керівником ОСОБА_7 є начальник Дніпропетровського РСП ТОВ «БаДМ» ОСОБА_9

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «БаДМ» не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «БаДМ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «БаДМ» ( ЄДРПОУ 31816235, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2), надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до копій наказів про призначення на посаду фінансового директора ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, головного бухгалтера ОСОБА_4 та начальника відділу банківських розрахунків ОСОБА_5, наказів про переведення на іншу посаду, посадових обовязків (інструкцій) останніх, положень про фінансовий відділ/департамент, про відділ бухгалтерії та відділ банківських розрахунків ТОВ «БаДМ», інформації щодо всіх співробітників зазначених відділів/департаменту, з зазначенням дати влаштування на роботу, займаної посади, місця здійснення трудової діяльності (адреси офісного приміщення, поверху офісного приміщення, номеру приміщення/кабінету та інш.), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.

Строк дії ухвали до 26 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова