Ухвала суду № 55880736, 21.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
21.08.2015
Номер справи
200/17305/15-к
Номер документу
55880736
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження №1-кс/200/7077/15

Справа №200/17305/15-к

УХВАЛА

21 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Снісар Д.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Аксіома» МФО 307305, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, за фактичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, а саме: оригіналів документів юридичних справ по поточним (розрахунковим) рахункам фізичних та юридичних осіб клієнтів банку, а саме:

1. ТОВ «Сантекс-Вуд», (код ЄДРПОУ 38779902)

2. ТОВ «Галкорп», (код ЄДРПОУ 39096947)

3. ТОВ «Мармарис-Д» (код ЄДРПОУ 35985985),

4. ТОВ «Атріум сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 38361091),

5. ТОВ «Юмас», (код ЄДРПОУ 32676354),

6. ТОВ «Горізонталь Артпелес»,

7. ТОВ «Фостлайт», (код ЄДРПОУ 37403266),

8. ПП «РСУ Сервіс Строй» (код ЄДРПОУ 33806323),

9. ТОВ «Авелан», (код ЄДРПОУ 38746898),

10. ТОВ «Агросервіс»,

11. ТОВ «Лотта М» (код ЄДРПОУ 35985147),

12. ТОВ «Маде», (код ЄДРПОУ 38868295),

13. ТОВ «Юніті Гранд», (код ЄДРПОУ 35474982),

14. ТОВ «Вега Компанія»,

15. ТОВ «Грінвіч Баг» (код ЄДРПОУ 38969641),

16. ТОВ «Автотехойл»,

17. ТОВ «Копі Системс»,

18. ТОВ «Бірма С» (код ЄДРПОУ 35986114),

19. ТОВ «Аркадабуд»,

20. ТОВ «ТК Прометей»,

21. ТОВ «Осіріс - Юг»,

22. ТОВ «Нафтова компанія Юкрейн Петроліум Енерджи» (код ЄДРПОУ 34409443),

23. ТОВ «Аркадія торговий дім» (код ЄДРПОУ 13874551),

24. ТОВ «Гідро-Профі» (код ЄДРПОУ 35608685),

25. ПП «ОСОБА_3 центр Безлюдівський» (код ЄДРПОУ 32101063)

26. ТОВ «Альянс-Профі»,

27. ТОВ «Агроекспотрейд» (код ЄДРПОУ 38888814),

28. ТОВ «ACTUAL»,

29. ТОВ «Нек»,

30. ТОВ «Аларкон торговий дім» (код ЄДРПОУ 32135993),

31. ТОВ «Де-Юре Консалт» (код ЄДРПОУ 35395018),

32. ТОВ «Відам» (код ЄДРПОУ 37805831),

33. ТОВ «ОСОБА_4 безпека» (код ЄДРПОУ 36366559),

34. ТОВ «Восток трейд торговий дім» (код ЄДРПОУ 38397053),

35. ТОВ «Асток-Інвест»,

36. ПП «Лавіса» (код ЄДРПОУ 34879607),

37. ТОВ «Сервіс-поставка»,

38. ТОВ «Стаф-торг» (код ЄДРПОУ 38780860),

39. ТОВ «Фактортрейд» (код ЄДРПОУ 38779677),

40. ТОВ «Дюк-Україна» (код ЄДРПОУ 38781780),

41. ТОВ «Гардіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39166935),

42. ТОВ «Кор плюс» (код ЄДРПОУ 39126845),

43. ТОВ «Горізонталь Артпелес»,

44. ТОВ «Фостлайт» (код ЄДРПОУ 37403266),

45. ТОВ «Вегатрейд»,

46. ПФ «Расчетно-проектное инженерное бюро Гидропневмопроект» (код ЄДРПОУ 23048191),

47. ТОВ «Мигленд» (код ЄДРПОУ 35986109),

48. ТОВ «Гідро-Профі» (код ЄДРПОУ 35608685),

49. ТОВ «Вєга Компанія»,

50. ТОВ «Барвінок»,

51. ТОВ «Конструкторсько-технологічне бюро побутового обслуговування» (код ЄДРПОУ 03063403),

52. ТОВ «Ауріс сервіс» (код ЄДРПОУ 37568849),

53. ТОВ «Полігон» (код ЄДРПОУ 30883726),

54. ТОВ «Євростандрт МОО»,

55. ТОВ «Будівельна компанія АРМАДА» (код ЄДРПОУ 37925980),

56. ТОВ «Реал-Авто-АС» (код ЄДРПОУ 37287798),

57. ПАТ «Бізнес-Стратегія» (код ЄДРПОУ 35114511),

58. ТОВ «Сервісоптторг» (код ЄДРПОУ 32898628),

59. ТОВ «Інтерпап ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 35137937),

60. ТОВ «Монопак» (код ЄДРПОУ 3273885),

61. ПП «ВТВ І КО» (код ЄДРПОУ 36161960),

62. ТОВ «Вірус-Трейд» (код ЄДРПОУ 35114291),

63. ТОВ «ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601),

64. ТОВ «ФК «Профіт» (код ЄДРПОУ 36640164),

65. ТОВ «Енерготехарматура» (код ЄДРПОУ 38360103),

66. Селянське фермерське господарство «Росток» (код ЄДРПОУ 21940173),

67. ТОВ «Маролл» (код ЄДРПОУ 39147226),

68. ТОВ «Автотехойл» (код ЄДРПОУ 38192194),

69. ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374),

70. ПП «Парітет А» (код ЄДРПОУ 36295635),

71. ТОВ «Компанія Бізнеспроект» (код ЄДРПОУ 38242245),

72. ПП «Гранд» (код ЄДРПОУ 32329010),

73. ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД» (код ЄДРПОУ 34775003),

74. ТОВ «Кийтехторг» (код ЄДРПОУ 38864746),

75. ТОВ «Кійторгпром» (код ЄДРПОУ 38488534),

76. ТОВ «Карлена» (код ЄДРПОУ 39143085),

77. ТОВ «ТД Магниторг» (код ЄДРПОУ 38846014),

78. ТОВ «Мастила та фільтра Полтава» (код ЄДРПОУ 36600912),

79. ТОВ «Алькор-2012» (код ЄДРПОУ 38546496),

80. ПрАТ «Бліц-Інформ» (код ЄДРПОУ 25665203),

81. ТОВ «Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374),

82. ТОВ «ОСОБА_3 компанія «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574),

83. ПП «Інтеркейс Інвест» (код ЄДРПОУ 35527397),

84. ФОП ОСОБА_6 інн 20108473537,

85. ТОВ «Арт-Крістал» (код ЄДРПОУ 33669023),

86. ТОВ «Парк-Рек ком» (код ЄДРПОУ 30815974),

87. ТОВ «Алтин Інвест» (код ЄДРПОУ 37997526),

88. ПП «Дніпроенергомаркет» (код ЄДРПОУ 34883550),

89. ТОВ «Орландекс» (код ЄДРПОУ 36572640),

90. ТОВ «ЦССЕ-Дніпропетровськ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23646414),

91. ТОВ «Фавьер» (код ЄДРПОУ 35986219),

92. ТОВ «Восход» (код ЄДРПОУ 24228452),

93. «CTNTIADO ІNVESTMENTS LTD» «СЕНТІАДО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (нерезидент - Республіка Кіпр, 307741 поточний рахунок 26006640000300),

94. ТОВ "ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 39065374),

95. ТОВ "МИГЛЕНД" (код ЄДРПОУ 35986109),

96. ТОВ "ФИМАНТА" (код ЄДРПОУ 35986203),

97. ТОВ "ВІКТОРІЯ БЕЗПЕКА" (код ЄДРПОУ 36366559),

98. ТОВ "АЗЕРА - П" (код ЄДРПОУ 36295635) (ПП «Паритет-А»),

99. ТОВ "БІЗНЕСКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 38242245), (ТОВ «Компанія «БІЗНЕСПРОЕКТ»)

100. ПП «Бріліон-ТД» (код ЄДРПОУ 32329010),

101. ПП «Гранд» (код ЄДРПОУ 35608685) (ПП ВІНСТОН, БРІЛІОН-ТД),

102. ТОВ "ГІДРО-ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 35608685),

103. ТОВ "ДЕ-ЮРЕ КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 35395018),

104. ТОВ "КИЙТЕХТОРГ" (код ЄДРПОУ 38864746),

105. ТОВ "ЛІЦЕТ-ОЛ" (код ЄДРПОУ 34775003) (ТОВ «ОСОБА_5 ЛТД»),

106. ТОВ " МАРМАРИС-Д (код ЄДРПОУ 35985985),

107. ТОВ "ЛОТТА М" (код ЄДРПОУ 35985147),

108. ТОВ "БИРМА - С (код ЄДРПОУ 35986114),

109. ТОВ "КІЙТОРГПРОМ" (код ЄДРПОУ 38488534),

110. ТОВ "ТД МАНИТОРГ" (код ЄДРПОУ 38846014),

111. ТОВ "КАРЛЕНА" (код ЄДРПОУ 39143085),

та фізичних осіб:

ОСОБА_7 НОМЕР_1

ОСОБА_8 НОМЕР_2

ОСОБА_9 НОМЕР_3

ОСОБА_10 НОМЕР_4

ОСОБА_11 НОМЕР_5

ОСОБА_12 НОМЕР_6

ОСОБА_13 НОМЕР_7

ОСОБА_14 НОМЕР_8

ОСОБА_15 НОМЕР_9

ОСОБА_16 НОМЕР_10

ОСОБА_17 НОМЕР_11

ОСОБА_18 НОМЕР_12

ОСОБА_19 НОМЕР_13

ОСОБА_20 НОМЕР_14

ОСОБА_21 НОМЕР_15

ОСОБА_22 НОМЕР_16

ОСОБА_23 НОМЕР_17

ОСОБА_24 НОМЕР_18

ОСОБА_25 НОМЕР_19

ОСОБА_26 НОМЕР_20

ОСОБА_27 НОМЕР_21

ОСОБА_28 НОМЕР_22

ОСОБА_29 НОМЕР_23

ОСОБА_30 НОМЕР_24

ОСОБА_31 НОМЕР_25

ОСОБА_32 НОМЕР_26

ОСОБА_33 НОМЕР_27

ОСОБА_34 НОМЕР_28

ОСОБА_35 НОМЕР_29

ОСОБА_36 НОМЕР_30

ОСОБА_37 НОМЕР_31

ОСОБА_38 НОМЕР_32

ОСОБА_39 НОМЕР_33

ОСОБА_40 НОМЕР_34

ОСОБА_41 НОМЕР_35

ОСОБА_42 НОМЕР_36

ОСОБА_43 НОМЕР_37

ОСОБА_44 НОМЕР_38

ОСОБА_45 НОМЕР_39

ОСОБА_46 НОМЕР_40

ОСОБА_47 НОМЕР_41

ОСОБА_48 НОМЕР_42

ОСОБА_49 НОМЕР_43

ОСОБА_50 НОМЕР_44

ОСОБА_51 НОМЕР_45

ОСОБА_52 НОМЕР_46

ОСОБА_53 НОМЕР_47

ОСОБА_54 НОМЕР_48

ОСОБА_55 НОМЕР_49

ОСОБА_56 НОМЕР_50

ОСОБА_57 НОМЕР_51

ОСОБА_58 НОМЕР_52

ОСОБА_59 НОМЕР_53

ОСОБА_60 НОМЕР_54

ОСОБА_61 НОМЕР_55

Талонов/ОСОБА_62 НОМЕР_56

ОСОБА_63 НОМЕР_57

ОСОБА_64 НОМЕР_58

ОСОБА_65 НОМЕР_59

ОСОБА_66 НОМЕР_60

ОСОБА_67 НОМЕР_61

ОСОБА_68 НОМЕР_62

ОСОБА_69 НОМЕР_63

ОСОБА_70 НОМЕР_64

ОСОБА_71 НОМЕР_65

ОСОБА_72 НОМЕР_66

ОСОБА_73 НОМЕР_67

ОСОБА_74 НОМЕР_68

ОСОБА_75 НОМЕР_69

ОСОБА_76 НОМЕР_70

ОСОБА_77 НОМЕР_71

ОСОБА_78 НОМЕР_72

ОСОБА_79 НОМЕР_73

ОСОБА_80 НОМЕР_74

ОСОБА_81 НОМЕР_75

ОСОБА_82 НОМЕР_76

ОСОБА_83 НОМЕР_77

ОСОБА_84 НОМЕР_78

ОСОБА_85 НОМЕР_79

ОСОБА_86 НОМЕР_80

ОСОБА_87 НОМЕР_81

ОСОБА_88 НОМЕР_82

ОСОБА_89 НОМЕР_83

ОСОБА_90 НОМЕР_84

ОСОБА_91 НОМЕР_85

ОСОБА_92 НОМЕР_86

ОСОБА_93 НОМЕР_87

ОСОБА_94 НОМЕР_88

ОСОБА_95 НОМЕР_89

ОСОБА_96 НОМЕР_90

ОСОБА_97 НОМЕР_91

ОСОБА_98 НОМЕР_92

ОСОБА_99 НОМЕР_93

ОСОБА_100 НОМЕР_94

ОСОБА_4 НОМЕР_95

ОСОБА_101 НОМЕР_96

ОСОБА_102 НОМЕР_97

ОСОБА_103 НОМЕР_98

ОСОБА_104 НОМЕР_99

ОСОБА_105 НОМЕР_100

ОСОБА_106 НОМЕР_101

ОСОБА_107 НОМЕР_102

ОСОБА_108 НОМЕР_103

ОСОБА_109 НОМЕР_104

ОСОБА_110 НОМЕР_105

ОСОБА_111 НОМЕР_106

ОСОБА_112 НОМЕР_107

ОСОБА_113

ОСОБА_114 НОМЕР_108

ОСОБА_115 НОМЕР_109

ОСОБА_116 НОМЕР_110

ОСОБА_117 НОМЕР_111

ОСОБА_118 НОМЕР_112

ОСОБА_119 НОМЕР_113

ОСОБА_120 НОМЕР_114

ОСОБА_121 НОМЕР_115

ОСОБА_122 НОМЕР_116

ОСОБА_123 НОМЕР_117

ОСОБА_124 НОМЕР_118

ОСОБА_125 НОМЕР_119

ОСОБА_126 НОМЕР_120

ОСОБА_127 НОМЕР_121

ОСОБА_128 НОМЕР_122

ОСОБА_129 НОМЕР_123

ОСОБА_130 НОМЕР_124

ОСОБА_131 НОМЕР_125

ОСОБА_132 1477505933/НОМЕР_126

ОСОБА_133 НОМЕР_127

ОСОБА_134 НОМЕР_128

ОСОБА_135 НОМЕР_129

ОСОБА_136 НОМЕР_130

ОСОБА_137 НОМЕР_131

ОСОБА_138 НОМЕР_132

ОСОБА_139 НОМЕР_133

ОСОБА_140 НОМЕР_134

ОСОБА_141 НОМЕР_135

ОСОБА_142 НОМЕР_136

ОСОБА_143 НОМЕР_137

ОСОБА_144 НОМЕР_138

ОСОБА_145 НОМЕР_139

ОСОБА_146 НОМЕР_140

ОСОБА_147 НОМЕР_141

ОСОБА_148 НОМЕР_142

ОСОБА_149 НОМЕР_143

ОСОБА_150 НОМЕР_144

ОСОБА_151 НОМЕР_145

ОСОБА_152 НОМЕР_146

ОСОБА_153 НОМЕР_147

ОСОБА_154 НОМЕР_148

ОСОБА_155 НОМЕР_149

ОСОБА_156 НОМЕР_150

ОСОБА_157 НОМЕР_151

ОСОБА_158 НОМЕР_152

ОСОБА_159 НОМЕР_153

ОСОБА_160 НОМЕР_154

ОСОБА_161 НОМЕР_155

ОСОБА_162 НОМЕР_156

ОСОБА_163 НОМЕР_157

ОСОБА_164 НОМЕР_158

ОСОБА_165 НОМЕР_159

Халілов ОСОБА_166 НОМЕР_160

ОСОБА_167 НОМЕР_161

ОСОБА_168 НОМЕР_162

ОСОБА_169 НОМЕР_163

ОСОБА_170 НОМЕР_164

ОСОБА_171 НОМЕР_165

ОСОБА_172 (причастен к банку) НОМЕР_166

ОСОБА_173 НОМЕР_167

ОСОБА_174 НОМЕР_168

ОСОБА_175 НОМЕР_169

ОСОБА_176 НОМЕР_170

ОСОБА_177 НОМЕР_171

ОСОБА_178 НОМЕР_172

ОСОБА_179 НОМЕР_173

ОСОБА_180 НОМЕР_174

ОСОБА_181 НОМЕР_175

ОСОБА_182 НОМЕР_176

ОСОБА_183 25428211651

ОСОБА_184 НОМЕР_177

ОСОБА_185 НОМЕР_178,

які відкриті та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Аксіома» МФО 307305, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, за фактичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53 станом на 10.10.2014 року на час введення до банку тимчасової адміністрації та суми в поточних та депозитних рахунків яких, перевищували 150 000, 00 (сто пятдесят) тисяч гривен включно, у тому числі:

1.2. ОСОБА_111 зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

1.3. Документів щодо відкриття та функціонування зазначених поточних рахунків, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались клієнтами до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

1.4. Інформацію на електронному носії по руху коштів по зазначеним поточним рахункам протягом періоду: з 01.01.2014 до 22.05.2015, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

1.5. Відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.

1.6. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам, за період часу з 01.01.2014 до 22.05.2015.

1.7. ОСОБА_91 на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків, з 01.01.2014 до 22.05.2015.

1.8. Інформацію в електронному вигляді про заборгованість за вкладами фізичних та юридичних осіб з сумою більше ніж 150 тис. грн. станом на 10.10.2014.

1.9. Інформацію в електронному вигляді про ІР-адреси щодо користування банківськими рахунками за допомогою системи дистанційного обслуговування зазначених фізичних та юридичних осіб.

2. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо клієнтів банку, які за період з 01.03.2014 по 10.10.2014 року отримували кредити готівкою в ПАТ КБ «Аксіома» на суму більше 300 тис. грн. включно із зазначенням:

- П.І.Б.

- ІНН

- номери мобільних та домашніх телефонів

- № договору

- надання оригіналів кредитних справ.

3. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям персональних даних про анкетні дані співробітників ПАТ КБ «Аксіома», які працювали в період з 01.01.2014 по 12.08.2015, із зазначенням П.І.Б., дати народження, номерів мобільних та домашніх телефонів, адреси мешкання, а саме:

- ОСОБА_67 ОСОБА_186 ради

- ОСОБА_67 правління

- ОСОБА_121 заступник ОСОБА_67 Правління

- Заступник ОСОБА_67 правління

- Радник ОСОБА_67 правління з корпоративних питань

- Радник ОСОБА_67 правління з фінансових питань

- Радник ОСОБА_67 ОСОБА_186 з корпоративних питань

- Радник ОСОБА_67 ОСОБА_186 з економічних питань

- ОСОБА_67 бухгалтер

- Заступник Головного бухгалтера

- Секретар правління

- Начальник служби внутрішнього аудиту

- Начальник управління цінних паперів

- Провідний фахівець по роботі з цінними паперами

- Начальник управління клірингу

- Заступник Начальника управління клірингу

- Провідний фахівець клірингу

- Фахівець клірингу

- Начальник управління обліку та звітності

- Начальник відділу внутрішньобанківських операцій

- Провідний економіст внутрішньобанківських операцій

- Начальник відділу з фінансової та статистичної звітності

- Начальник відділу супроводження банківських операцій

- ОСОБА_67 економіст з супроводження банківських операцій

- Начальник управління кредитування

- Заступник начальника кредитування

- Провідний економіст кредитування

- Економіст кредитування

- Начальник управління фінансового аналізу та ризиків

- Начальник казначейства

- Начальник операційного управління

- Начальник відділу операційного управління

- Заступник начальника відділу операційного управління

- Провідний відділу операційного управління

- Економіст відділу операційного управління

- Начальник відділу касових операцій

- Старший касир з касових операцій

- Касир- контролер з касових операцій

- Касир з касових операцій

- Начальник депозитного відділу

- Економіст депозитного відділу

- Начальник управління автоматизації банківської діяльності

- Заступник начальник управління автоматизації банківської діяльності

- Провідний інженер з управління автоматизації банківської діяльності

- Інженер-програміст з управління автоматизації банківської діяльності

- Начальник управління міжбанківських операцій та кореспондентських відносин

- Економіст управління міжбанківських операцій та кореспондентських відносин

- Начальник відділу дилінгових операцій

- Начальник управління розвитку мережі

- Заступник начальник управління розвитку мережі

- Начальник відділу координації мережі банку

- Начальник юридичного управління

- Заступник начальник юридичного управління

- Старший юрист консулат юридичного управління

- ОСОБА_168 консулат юридичного управління

- Начальник загального відділу

- Курєр загального відділу

- Фахівець з кадрової роботи загального відділу

- Секретар загального відділу

- Начальник відділу служби безпеки

- Охоронник служби безпеки

- Начальник відділу інкасації

- Інкасатор-водій відділу інкасації

- Інкасатор відділу інкасації

- Начальник управління розробки програмного забезпечення

Працівники Дніпропетровського відділення №1:

- Начальник відділення

- Касир

Працівники Дніпропетровського відділення №4:

- Начальник відділення

- Касир

Працівники Дніпропетровського відділення №5:

- Начальник відділення

- Касир

Працівники Дніпропетровського відділення №6:

- Начальник відділення

- Касир

Працівники Дніпропетровського відділення №7:

- Начальник відділення

- Касир

Працівники Дніпропетровського відділення №8:

- Начальник відділення

- Економіст

- Касир

- Охоронник

Працівники Дніпропетровського відділення №9:

- Начальник відділення

- Касир.

4. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо клієнтів банку, які станом на 10.10.2014 року мали депозити в ПАТ КБ «Аксіома» з сумою більше 150 тис. грн. із зазначенням:

- П.І.Б.

- ІНН

- номери мобільних та домашніх телефонів

- № договору

- суми вкладу на зазначену дату.

5. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо клієнтів банку, які на 10.10.2014 року мали кредити в ПАТ КБ «Аксіома»с з сумою більше 150 тис. грн. із зазначенням:

- П.І.Б.

- ІНН

- номери мобільних та домашніх телефонів

- № договору

- суми непогашеного кредиту на зазначену дату.

6. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо клієнтів банку, які за період з 01.03.2014 по 10.10.2014 року отримували кредити готівкою в ПАТ КБ «Аксіома» на суму більше 300 тис. грн. включно із зазначенням:

- П.І.Б.

- ІНН

- номери мобільних та домашніх телефонів

- № договору

- надання оригіналів кредитних справ.

7. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці про клієнтів банку, які мали банківські сховища, станом 10.10.2014.

8. Інформацію в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо осіб, які видавали та користувались дорученнями на управління поточними, та депозитними рахунками, а також банківськими сховищами станом на 10.10.2014.

9. Одержати та надати слідству інформацію з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці щодо юридичних та фізичних осіб, які отримали грошові кошти.

Відповідно до клопотання слідчого, 14.05.2015 року о 19.30 годині невстановлена особа з використанням зброї, діючи з метою вчинення навмисного вбивства знаходячись в приміщенні гаражу № 18 гаражного кооперативу «Університетський» по вул. Козакова в м. Дніпропетровську спричинила вогнепальні поранення громадянину ОСОБА_187 1968р.н., в наслідок якого настала смерть останнього.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що підприємства в яких ОСОБА_187 значився директором та засновником мали рахунки, що відкриті в ПАТ «Аксіома-Банк». З пояснень громадянина ОСОБА_188 та ОСОБА_189 було підтверджено, що останній мав причетність до фірм, які надають послуги з мінімізації податкових зобовязань та незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Враховуючи викладене та те, що «Аксіома-Банк» міг використовуватись, як «сателіт» в групі організацій, які займались незаконною діяльністю, є необхідність отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: перелік всіх акціонерів з зазначенням їх особистих даних, поточний список всіх вкладників з зазначенням їх особистих даних та номерів рахунків, а також поточний баланс заборгованості з окремим списком підприємств та фізичних осіб де заборгованість є найбільшою.

У ході слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських документів за розрахунковими рахунками фізичних осіб, відкритих у відділенні ПАТ КБ «Аксіома» МФО 307305, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, за фактичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, де знаходяться оригінали юридичних справ по даним р/р фізичних осіб в тому числі договори на відкриття поточного рахунку, картки зі зразками підписів, паспортні та анкетні дані, виписки руху коштів по р/р клієнтів, довіреності на право управління р/р, заяви на видачу готівки та інші документи, що знаходяться в юридичних справах, анкетні дані співробітників ПАТ КБ «Аксіома», інформація по кредитам, депозитам та банківським сховищам клієнтів, які необхідні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз, а також для обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «Аксіома» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно витягу з ЄРДР, наданого до клопотання, слідчий Снісарь Д.О.не здійснює досудове розслідування даного кримінального правопорушення, останнє порушене за фактом протиправного заподіяння смерті ОСОБА_187 та не вбачаю можливості використання вказаних документів, як доказу вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

В клопотанні слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Снісарь Д.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова

Попередній документ : 55880732
Наступний документ : 55880737