Ухвала суду № 55880709, 17.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6902/15

Справа №200/16922/15-к

УХВАЛА

17 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «НВО «Трансавтоматика» (ЄДРПОУ 20257178, м.Дніпропетровськ, пр.Пушкіна, б.49, офіс 503), а саме:

- установчих документів ТОВ «НВО «Трансавтоматика»,

- договорів ТОВ «НВО «Трансавтоматика» з ДП «Донецька залізниця» за період 2013-2014 роки, додатків до цих договорів, специфікацій,

- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг),

- податкових накладних,

- договорів з субпідрядними організаціями,

- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг),

- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів,

- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту,

- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту,

- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «НВО «Трансавтоматика» з ТОВ «БК Євробуд», ТОВ «Персей плюс», ТОВ «Моноліт трейд систем», ТОВ «Астекс гарант», ТОВ «Успіх ЮА», афілійоване ТОВ «НПО «ПР»,

- особових справ співробітників ТОВ «НВО «Трансавтоматика», які були працевлаштовані в ТОВ «НВО «Трансавтоматика» протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ «НВО «Трансавтоматика» та їх навчання (підготовку, перепідготовку);

- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ «НВО «Трансавтоматика»;

- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;

- листування між ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «НВО «Трансавтоматика»;

- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП «Донецька залізниця»;

- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;

- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;

- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;

- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП «Донецька залізниця» за період 2013-2014 роки;

- компютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Відповідно до клопотання слідчого, 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Містбудремонт» (підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ «Містбудремонт» ОСОБА_4 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ «Укрпромплюс» договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Лакшері інвест» договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Технік-ТРК» договір № 04/1-14/ОСОБА_4 від 01.04.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Формула Профіт» договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Дніпротехноком» договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Мані-Тайм» договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Сефт Плюс» договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Регіон прайс» договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ферумтрейд» договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Аксон Актив» договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ліга Рост» договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Експо-пасаж» договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ «Містбудремонт» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Ферумтрейд» в особі директора ОСОБА_5, ТОВ «Ферумтрейд» відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ «Містбудремонт» на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ «Ферумтрейд» ОСОБА_5 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ «Містбудремонт» не підтримував, договорів не укладав.

Встановлено, що вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

Крім цього, відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ДП «Придніпровська залізниця» у 2013-2014 роках мало договірні відносини з ТОВ «НВО «Трансавтоматика» на виконання робіт для ДП «Придніпровська залізниця». При цьому ТОВ «НВО «Трансавтоматика» для виконання вказаних робіт залучало наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «БК Євробуд», ТОВ «Персей плюс», ТОВ «Моноліт трейд систем», ТОВ «Астекс гарант», ТОВ «Успіх ЮА», афілійоване ТОВ «НПО «ПР». До реєстрації та фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності причетні особи, які мають також відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрпромплюс»; ТОВ «Лакшеріінвест»; ТОВ «Техник-ТРК»; «Формула Профіт»; ТОВ «Дніпротехноком»; ТОВ «Мані-Тайм»; ТОВ «Сефт Плюс»; ТОВ «Регіон прайс»; ТОВ «Ферумтрейд»; ТОВ «Аксон Актив»; ТОВ «Ліга Рост»; ТОВ «Експо-пасаж». які використовувались в ході виконання державних замовлень ДП «Придніпровська залізниця». Також встановлено, що ТОВ «Трансавтоматика», використовуючи ТОВ «БК Євробуд», ТОВ «Персей плюс», ТОВ «Моноліт трейд систем», ТОВ «Астекс гарант», ТОВ «Успіх ЮА», афілійоване ТОВ «НПО «ПР», які мають ознаки фіктивності, у 2013-2014 роках мало договірні відносини з ДП «Донецька залізниця» на загальну суму 25 млн. грн.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «НВО «Трансавтоматика» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «НВО «Трансавтоматика», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «НВО «Трансавтоматика» (ЄДРПОУ 20257178, м.Дніпропетровськ, пр.Пушкіна, б.49, офіс 503), надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- установчих документів ТОВ «НВО «Трансавтоматика»,

- договорів ТОВ «НВО «Трансавтоматика» з ДП «Донецька залізниця» за період 2013-2014 роки, додатків до цих договорів, специфікацій,

- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг),

- податкових накладних,

- договорів з субпідрядними організаціями,

- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг),

- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів,

- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту,

- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту,

- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «НВО «Трансавтоматика» з ТОВ «БК Євробуд», ТОВ «Персей плюс», ТОВ «Моноліт трейд систем», ТОВ «Астекс гарант», ТОВ «Успіх ЮА», афілійоване ТОВ «НПО «ПР»,

- особових справ співробітників ТОВ «НВО «Трансавтоматика», які були працевлаштовані в ТОВ «НВО «Трансавтоматика» протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ «НВО «Трансавтоматика» та їх навчання (підготовку, перепідготовку);

- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ «НВО «Трансавтоматика»;

- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;

- листування між ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «НВО «Трансавтоматика»;

- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП «Донецька залізниця»;

- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;

- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;

- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;

- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП «Донецька залізниця» за період 2013-2014 роки;

- компютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова