Ухвала суду № 55880694, 13.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6777/15

Справа №200/16633/15-к

УХВАЛА

13 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по рахункам відкритим в АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» (МФО 307231), а саме: по наступним рахункам:

ТОВ «Даймонд Трейдінг» (код 39281206)№ 260065350501;

ТОВ «НБФ Граніт Плюс» (код 39280679) № 260075352201;

ТОВ «Пром ОСОБА_3» (код 39280883) № 260025352701;

ТОВ "Армада Білдінг" (код 39281138) № 260035350201.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014040040000065 від 05.09.2014 рокупро вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212, ст.27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), при здійсненні фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ «Дронго» (код 14023358), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Компанія «Варс» (код 38488529), ПП «Хімтехнологія» (код 21123480), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315),ТОВ «Промторгпоставка» (код 38864149), ТОВ «Мульти-мастер» (код 34915634), ТОВ «Стаф-торг» (код 38780860), ТОВ «Фактотрейд» (код 38779677), ТОВ «Паритет-опт-торг» (код 38993683), ТОВ «ТД «Будопт» (код 38959209), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «Міват» (код 38600144), ПП «Бенилюкс» (код 32083308), ТОВ «ТД «Трейдторг» (код 38993653), ТОВ «Оптимастройком» (код 38931767), ТОВ «Агатоптторг» (код 38910671), які мали безтоварний характер, а лише проводилось їх документальне оформлення, за період 2013-2014 років, з метою ухилення від сплати в бюджет держави податку на прибуток, діючи умисно, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України, внаслідок чого занижено доходи які підлягають оподаткування на загальну суму 17508024,85 грн., що призвело до втрат бюджету у розмірі 3326524,72 грн., тобто в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства входять до складу міжрегіонального конвертаційного центру, до складу якого також входять ряд інших юридичних осіб.

Наданими до суду матеріали кримінального провадження підтверджують, що підприємства ТОВ «Даймонд Трейдінг» (код 39281206); ТОВ «НБФ Граніт Плюс» (код 39280679); ТОВ «Пром ОСОБА_3» (код 39280883); ТОВ "Армада Білдінг" (код 39281138) входять до складу конвертаційного центру та наразі продовжують здійснювати злочину діяльність.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства використовують поточні рахунки в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 307231, а саме:

ТОВ «Даймонд Трейдінг» (код 39281206)№ 260065350501;

ТОВ «НБФ Граніт Плюс» (код 39280679) № 260075352201;

ТОВ «Пром ОСОБА_3» (код 39280883) № 260025352701;

ТОВ "Армада Білдінг" (код 39281138) № 260035350201.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просив задовольнити, представник АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» (МФО 307231)в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» (МФО 307231) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Банк «Фiнанси та Кредит» (МФО 307231), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахункам, а саме:

документів, які стали підставою відкриття рахунків ТОВ «Даймонд Трейдінг» (код 39281206)№ 260065350501; ТОВ «НБФ Граніт Плюс» (код 39280679) № 260075352201; ТОВ «Пром ОСОБА_3» (код 39280883) № 260025352701; ТОВ "Армада Білдінг" (код 39281138) № 260035350201, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень, та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за період з відкриття рахунку по 13.08.2015 року;

копій матеріалів фото, відео нагляду банкоматів ПАТ «Банк «Фiнанси та Кредит» на магнітних та паперових носіях, які використовувались для зняття готівкових коштів за допомогою карток, закріплених за зазначеним рахунком за період з відкриття рахунку по 13.08.2015 року;

виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Даймонд Трейдінг» (код 39281206)№ 260065350501; ТОВ «НБФ Граніт Плюс» (код 39280679) № 260075352201; ТОВ «Пром ОСОБА_3» (код 39280883) № 260025352701; ТОВ "Армада Білдінг" (код 39281138) № 260035350201 за період з 01.01.2013 року по 13.08.2015 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2013 року по 13.08.2015 року;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Даймонд Трейдінг», ТОВ «НБФ Граніт Плюс», ТОВ «Пром ОСОБА_3», ТОВ "Армада Білдінг» за період з 01.01.2013 року по 13.08.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Даймонд Трейдінг» (код 39281206)№ 260065350501; ТОВ «НБФ Граніт Плюс» (код 39280679) № 260075352201; ТОВ «Пром ОСОБА_3» (код 39280883) № 260025352701; ТОВ "Армада Білдінг" (код 39281138) № 260035350201 за період з 01.01.2013 року по 13.08.2015 року;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2013 року по 13.08.2015 року;

договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття рахунків по 13.08.2015 року;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунків по 13.08.2015 року;

копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з відкриття рахунку по 13.08.2015 року; копії кредитної та депозитної справи;

відомостей щодо реєстрації клієнтів ТОВ «Даймонд Трейдінг» (код 39281206)№ 260065350501; ТОВ «НБФ Граніт Плюс» (код 39280679) № 260075352201; ТОВ «Пром ОСОБА_3» (код 39280883) № 260025352701; ТОВ "Армада Білдінг" (код 39281138) № 260035350201 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків по 13.08.2015 року.

Строк дії ухвали до 13.09.2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова