Ухвала суду № 55880675, 12.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6698/15

Справа №200/16479/15-к

УХВАЛА

12 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюка Д.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ЄРДПОУ 31950828, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, а саме: до договорів з ТОВ «ТРИ К» (ЄДРПОУ: 25528908), ТДВ "Дніпропетровське АТП 11259" (ЄДРПОУ 03116140), ДП "Мап Сервіс", ТОВ «ГІРЕМІУМ АВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38198924), ТОВ «Панор» (ЄДРПОУ 34914667), ПП «Профіт Індастріз» (ЄДРПОУ 31813496), ТОВ «Дніпросплав» (ЄДРПОУ 32122634), ТОВ «Дніпробудкомплект» (ЄДРПОУ 32185218), ТОВ «Поревіт плюс» (ЄДРПОУ 38939905), ТОВ «Реал НП» (ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «Вотерхаус» (ЄДРПОУ 32953327), а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань).

Під час досудового розслідування встановлено, протягом 2013 року Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн. З яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та підрядних організацій, зокрема ПАТ «Трест Дніпродорбут», ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Фірма ІВА», ТОВ «Придніпровя», ТОВ «Електромережі» привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли депутатські звернення Народного депутата України ОСОБА_2 та Народного депутата України ОСОБА_3 в яких вони зазначають, що на території Дніпропетровської області тривалий час працює організована група осіб, які створили злочинну схему протизаконного привласнення коштів державного бюджету шляхом завищення реальної вартості робіт, послуг з ремонту, обслуговування автомобільних шляхів Дніпропетровської області до цієї схеми входить ДП «Дніпропетровський облавтодор». Збитки, завдані державному бюджету, можуть скласти сотні мільйонів гривень.

Приймаючи до уваги викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, перевірки фактів викладених в заявах Народних депутатів України, встановлення законності підписання договорів з ТОВ «ТРИ К» (ЄДРПОУ: 25528908), ТДВ "Дніпропетровське АТП 11259" (ЄДРПОУ 03116140), ДП "Мап Сервіс", ТОВ «ГІРЕМІУМ АВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38198924), ТОВ «Панор» (ЄДРПОУ 34914667); ПП «Профіт Індастріз» (ЄДРПОУ 31813496); ТОВ «Дніпросплав» (ЄДРПОУ 32122634), ТОВ «Дніпробудкомплект» (ЄДРПОУ 32185218); ТОВ «Поревіт плюс» (ЄДРПОУ 38939905), ТОВ «Реал НП» (ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «Вотерхаус» (ЄДРПОУ 32953327), відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, проведення судово-економічної, будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні документів які знаходяться ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ЄРДПОУ 31950828.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Україною

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ЄРДПОУ 31950828, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Давидюку Д.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до договорів з ТОВ «ТРИ К» (ЄДРПОУ: 25528908), ТДВ "Дніпропетровське АТП 11259" (ЄДРПОУ 03116140), ДП "Мап Сервіс", ТОВ «ГІРЕМІУМ АВТОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 38198924), ТОВ «Панор» (ЄДРПОУ 34914667), ПП «Профіт Індастріз» (ЄДРПОУ 31813496), ТОВ «Дніпросплав» (ЄДРПОУ 32122634), ТОВ «Дніпробудкомплект» (ЄДРПОУ 32185218), ТОВ «Поревіт плюс» (ЄДРПОУ 38939905), ТОВ «Реал НП» (ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «Вотерхаус» (ЄДРПОУ 32953327), а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них (до кінцевого ланцюга перерахувань).

У разі неможливості вилучення оригіналів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова