Ухвала суду № 55880608, 12.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6620/15

Справа №200/16307/15-к

УХВАЛА

12 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що належать ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), а саме:

- оригіналу юридичної справи ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610),

- документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610) №2600201636789 заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з моменту відкриття до 10.08.2015;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів банківським рахункам ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610) № 2600201636789 з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 10.08.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610) № 2600201636789, а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Відповідно до клопотання слідчого, управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040000000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» (далі ПАТ «ПУМБ») щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458).

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Елізіум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який, як стало відомо помер 28.05.2015

В свою чергу встановлено, що 04.06.2015 у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Дніпропетровськ», м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 10 відбулося відкриття рахунку ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) НОМЕР_1.

22.06.2015 у цьому ж відділенні ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) відкрило рахунок НОМЕР_2.

Так, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло інформування УСБУ в Дніпропетровській області, про те, що посадовими особами ТОВ «Анріада» (код ЄДРПОУ 39662861) та ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610), з метою мінімізації податкових зобовязань з ПДФ, незаконного завищення податкового кредиту та валових витрат, вносились до декларацій з ПДВ завідомо неправдиві відомості щодо взаємовідносин з підприємствами «реального» сектору економіки. Надалі грошові кошти з рахунків зазначених підприємств знімалися готівкою в касі відділення № 1 ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) за адресою м. Дніпропетровськ, пр.. Гагаріна, 31. Вказане інформування було долучено до матеріалу кримінального провадження № 12015040000000746.

В ході допитів службових осіб ТОВ «Анріада» (код ЄДРПОУ 39662861) та ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610) гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 встановлено, що вони не мають жодного відношення до фінансово господарської діяльності вказаних вище підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610) має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) №2600201636789, дата відкриття 13.07.2015.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не зявився.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналу юридичної справи ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610),

- документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610) №2600201636789 заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з моменту відкриття до 10.08.2015;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів банківським рахункам ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610) № 2600201636789 з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з моменту відкриття до 10.08.2015 в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Ремтес» (код ЄДРПОУ 39503610) № 2600201636789, а саме: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова