Ухвала суду № 55880539, 12.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6665/15

Справа №200/16418/15-к

УХВАЛА

12 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Будівельна Компанія» (ЄДРПОУ 30394727) та ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311), що перебувають у ТОВ «Будівельна Компанія» (ЄДРПОУ 30394727), що зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: договори купівлі продажу, договори постачання, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, а також інших документів, що підтверджують фінансово господарської діяльності між ТОВ «Будівельна Компанія» (ЄДРПОУ 30394727) та ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311) за період з 01.01.2014 по 11.08.2015.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014040000000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області проте, що в ході виконання контррозвідувальних заходів, направлених на виявлення протиправних дій, що спрямовані на впровадження злочинних схем розкрадання бюджетних коштів встановлено, що протягом 2014 року КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориду натрію марки «А», а результатами яких переможцем визнано ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672), на рахунки якого було перераховано близько 2068 млн. гривень.

В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ «Юсон - Груп» директорами яких є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп». Також встановлено,що у 2014 році ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп» було перереєстровано на ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які є громадянами ОСОБА_6 Молдови.

Так, з метою отримання даних та відомостей що можуть свідчити про ознаки фіктивності вищеперерахованих підприємств та їх контрагентів на території Дніпропетровської області, встановити та допитати їх службових осіб за фактом їх зайняття господарською діяльністю та встановити можливі факти мінімізації податкових зобовязань з ПДВ, незаконного завищення податкового кредиту та валових витрат, що висились до декларації з ПДВ щодо взаємовідносини з підприємствами «реального» сектору економіки було надано відповідне доручення співробітникам УСБУ в Дніпропетровській області, в ході виконання якого було направлено запит та отримано відповідь з відповідними матеріалами зі Служби інформаційної безпеки ОСОБА_6 Молдова, в яких вказано, що в ході опитування ОСОБА_4 та ОСОБА_7 встановлено, що вони не мають ніякого відношення до діяльності ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп».

Також в ході виконання вказаного доручення працівниками УСБУ в Дніпропетровській області здійснено аналіз декларацій з ПДВ, а саме додатків № 5 підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп» та встановлено, що ТОВ «Вельф - Дім» в 2014 році мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Будівельна Компанія» (ЄДРПОУ 30394727) , що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Будівельна Компанія» в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Будівельна Компанія» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Будівельна Компанія» (ЄДРПОУ 30394727), що зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Будівельна Компанія» (ЄДРПОУ 30394727) та ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311), а саме: договори купівлі продажу, договори постачання, товарно транспортні накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, а також інших документів за період з 01.01.2014 по 11.08.2015.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова