Ухвала суду № 55880488, 06.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6397/15

Справа №200/15787/15-к

У Х В А Л А

06 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_1 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів, № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн., які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Базис», юридична адреса: м.Харків, вул. Сумська, 88 з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Відповідно до клопотання слідчого, до чергової частини Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654) ОСОБА_2 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період з 17 жовтня 2011 по 29 листопада 2011 службові особи ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654) на загальну суму 258819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останнім у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 між ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ31313654) в особі ОСОБА_2 та ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) в особі ОСОБА_3 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.

04.01.2011 укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011. Відповідно до умов договору ТОВ «Всесвіт» зобовязано поставити, а ТОВ «АЗС» прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ «АЗС» вів директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_3.

В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3040649,60 грн.

В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ «12Всесвіт» на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3040649,60 грн.

В період з 17.10.2011 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ «АЗС» до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ «АЗС» перед ТОВ «Всесвіт» на теперішній час складає 243, 822, 20 грн. Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ «АЗС» не вживають.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) є ОСОБА_3, який у той же час являвся засновником та директором ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627). Між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) був укладений договір про сумісну діяльність. Тобто є достатньо підстав вважати, що між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) були фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема завідомо невигідні операції та угоди, вексельні операції, фінансова допомога з метою виводу активів ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373), з метою неповернення коштів ТОВ «Всесвіт».

ТОВ «АЗС» та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) були фактично розташовані за однією адресою: вул. Адмиральська, 71/ 75-а., за цією ж адресою розташоване нафтосховище.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) має у кредитному портфелі Публічного АТ»АКБ «Базис» (ЄРДПОУ 19358916) два діючих кредитні договори: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів США терміном до 07.02.2009, заборгованість становить 199 999,77 доларів США і № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. терміном до 12.09.2008, заборгованість становить:205 554 грн. та один на внебалансовому обліку банка №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн. терміном до 12.12.2008, заборгованість становить 40 881. Всі кредити надані ОСОБА_3, та є проблемними та простроченими. Банком було подано позов до господарського суду, та останнім прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Айсберг» суми заборгованості. Виконавчою службою накладено арешт на залогове майно, у т.ч. і на нафтосховище за адресою вул. Адміральська. 71/75-а.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник Публічного АТ «АКБ «Базис», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, 88 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, 88, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «АКБ «Базис», юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, 88 надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: кредитних справ за кредитними договорами: №0214/Ю від 14.02.2006 у сумі 200 тис. доларів, № 0913/Ю від 13.09.2007 у сумі 500 тис. грн. та №1213/СПЖ від 13.12.2006 в сумі 300 тис. грн..

Строк дії ухвали до 06 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова