Ухвала суду № 55880430, 06.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6497/15

Справа №200/15954/15-к

У Х В А Л А

06 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_1 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитних справ по кредитним договорам укладеним: між ПАТ «Інтеркредитбанк» та:

- ТОВ «Домоцентр» (ЄДРПОУ 39025174) №09-0077/В від 05.09.2014,

-ТОВ «Альянсінвесті» (ЄДРПОУ 39001771 №09-0062/К від 19.06.2014,

-ТОВ «Віта-Флекс» (ЄДРПОУ 38528959) №09-0070/К від 16.07.2014,

-ТОВ «Промі-лайт» (ЄДРПОУ 38920669) №09-0053/К від 19.05.2015,

-ТОВ «НВР Тамерлан» (ЄДРПОУ 35543136) №22-0112/к,

-ТОВ «Сан-Петруліум» (ЄДРПОРУ 38599176) №09-0078/В від 09.09.2014,

-ПП «Фірма-Регалія» (ЄДРПОУ 35446800) №09-0050/Н від 25.04.2014, № 09-0056/Н від 28.05.2014 та № 09-0051/К від 25.04.2014,

-ТОВ «Бізерта» (ЄДРПОУ 38906309) №09-0031/К від 27.03.2014 та №09-0032/К від 27.03.2014,

-ТОВ «Бізерта» (ЄДРПОУ 38906309) №09-0031/К від 27.03.2014,

-ТОВ «Брендсервіс» (ЄДРПОУ 39020160) №09-0067/К від 25.06.2014,

-ТОВ «Ельтрон» (ЄДРПОУ 38997600) №09-0065/К від 25.06.2014,

-ТОВ ТОВ «Центріун» (ЄДРПОУ 39010126 №09-0063/Н від 20.06.2014, №09-0064/Н від 20.06.2014;

-ТОВ «Євро-системи» (ЄДРПОУ 38361039) №09-0055/Н від 28.04.2014,

-що перебувають у володінні ПАТ «Інтеркредитбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Баумана,10) з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015040030000693 від 05.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2015 рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №8 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Інтеркредитбанк».

В ході перевірки операцій з клієнтами банку було встановлено, що між ПАТ «Інтеркредитбанк» та посадовими особами ТОВ «Промі-лайт» (ЄДРПОУ 38920669), ТОВ «Альянсінвесті» (ЄДРПОУ 39001771), ТОВ «Домоцентр» (ЄДРПОУ 39025174), ТОВ «Євро-системи» (ЄДРПОУ 38361039), ПП «Фірма-Регалія» (ЄДРПОУ 35446800), ТОВ «НВП Тамерлан» (ЄДРПОУ 35543136), ТОВ «Ельтрон» (ЄДРПОУ 38997600), ТОВ «Центріун» (ЄДРПОУ 39010126), ТОВ «Бізерта» (ЄДРПОУ 38906309), ТОВ «Сан-Петруліум» (ЄДРПОРУ 38599176), ТОВ «Віта-Флекс» (ЄДРПОУ 38528959), ТОВ «Брендсервіс» (ЄДРПОУ 39020160) укладено кредитні договори, за якими виникла прострочена заборгованість за кредитами та процентами за користування кредитами. Кредити позичальниками перестали обслуговуватися. Термін дії кредитних договорів закінчився. Кошти, отримані за кредитними договорами позичальниками банку не повернуті, проценти не сплачені. За кредитами, по яким укладалися договори застави, внаслідок відсутності заставного майна, відшкодування кредитних коштів за його рахунок неможливе.

Так, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Домоцентр» (ЄДРПОУ 39025174) укладено кредитний договір №09-0077/В від 05.09.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Альянсінвесті» (ЄДРПОУ 39001771) укладено кредитний договір №09-0062/К від 19.06.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Віта-Флекс» (ЄДРПОУ 38528959) укладено кредитний договір №09-0070/К від 16.07.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Промі-лайт» (ЄДРПОУ 38920669) укладено кредитний договір №09-0053/К від 19.05.2015, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «НВР Тамерлан» (ЄДРПОУ 35543136) укладено кредитний договір №22-0112/к, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Сан-Петруліум» (ЄДРПОРУ 38599176) укладено кредитний договір №09-0078/В від 09.09.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ПП «Фірма-Регалія» (ЄДРПОУ 35446800) укладено кредитні договори №09-0050/Н від 25.04.2014, № 09-0056/Н від 28.05.2014 та № 09-0051/К від 25.04.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Бізерта» (ЄДРПОУ 38906309) укладено кредитні договори №09-0031/К від 27.03.2014 та №09-0032/К від 27.03.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Бізерта» (ЄДРПОУ 38906309) укладено кредитний договір №09-0031/К від 27.03.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Брендсервіс» (ЄДРПОУ 39020160) укладено кредитний договір №09-0067/К від 25.06.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Ельтрон» (ЄДРПОУ 38997600) укладено кредитний договір №09-0065/К від 25.06.2014, між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ ТОВ «Центріун» (ЄДРПОУ 39010126) укладено кредитні договори №09-0063/Н від 20.06.2014, №09-0064/Н від 20.06.2014; між ПАТ «Інтеркредитбанк» та ТОВ «Євро-системи» (ЄДРПОУ 38361039) укладено кредитний договір №09-0055/Н від 28.04.2014.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ «Інтеркредитбанк» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеркредитбанк», а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Інтеркредитбанк», (м. Дніпропетровськ, вул. Баумана,10) надати старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме матеріалів кредитних справ по кредитним договорам укладеним між ПАТ «Інтеркредитбанк» та:

- ТОВ «Домоцентр» (ЄДРПОУ 39025174) №09-0077/В від 05.09.2014,

-ТОВ «Альянсінвесті» (ЄДРПОУ 39001771 №09-0062/К від 19.06.2014,

-ТОВ «Віта-Флекс» (ЄДРПОУ 38528959) №09-0070/К від 16.07.2014,

-ТОВ «Промі-лайт» (ЄДРПОУ 38920669) №09-0053/К від 19.05.2015,

-ТОВ «НВР Тамерлан» (ЄДРПОУ 35543136) №22-0112/к,

-ТОВ «Сан-Петруліум» (ЄДРПОРУ 38599176) №09-0078/В від 09.09.2014,

-ПП «Фірма-Регалія» (ЄДРПОУ 35446800) №09-0050/Н від 25.04.2014, № 09-0056/Н від 28.05.2014 та № 09-0051/К від 25.04.2014,

-ТОВ «Бізерта» (ЄДРПОУ 38906309) №09-0031/К від 27.03.2014 та №09-0032/К від 27.03.2014,

-ТОВ «Бізерта» (ЄДРПОУ 38906309) №09-0031/К від 27.03.2014,

-ТОВ «Брендсервіс» (ЄДРПОУ 39020160) №09-0067/К від 25.06.2014,

-ТОВ «Ельтрон» (ЄДРПОУ 38997600) №09-0065/К від 25.06.2014,

-ТОВ ТОВ «Центріун» (ЄДРПОУ 39010126 №09-0063/Н від 20.06.2014, №09-0064/Н від 20.06.2014;

-ТОВ «Євро-системи» (ЄДРПОУ 38361039) №09-0055/Н від 28.04.2014,

Строк дії ухвали до 06 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова