Ухвала суду № 55880404, 13.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/5418/15

Справа №200/13852/15-к

УХВАЛА

13 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів підприємства ПАТ «Свемон Захід» код ЄДРПОУ 23884450, що знаходяться у володінні ДПI у Личаківському районі м. Львова ГУ Мiндоходiв, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35 з можливістю їх вилучення:

1.Копії документів юридичної справи: ПАТ «Свемон Захід» код ЄДРПОУ 23884450.

2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2014 року по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додаток №5.

3.Копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності.

4.Копії 1ДФ(відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві).

5. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ПАТ «Свемон Захід» код ЄДРПОУ 23884450 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.05.2015 на адресу прокуратури Дніпропетровської області надійшло повідомлення від УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, за наступними обставинами. В грудні 2014 року Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта» (код за ЄДРПОУ 31570412), провело тендер на предмет закупівлі у формі здійснення будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв'язку (ВОЛЗ) вздовж ділянок нафтопроводу «Кременчук Херсон» та відгалужень від неї, який складався з двох лотів:

- лот № 1 - будівництво ВОЛЗ НПС «Широке» НПС «Пролетарська»;

- лот № 2 - будівництво ВОЛЗ «8 км н/п Кременчук-Херсон» НПС «Пролетарська».

Відповідно до «Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації» № 1 від 15.01.2015р., переможцем у тендері стало Публічне акціонерне товариство «Свемон-Захід» (код за ЄДРГІОУ 23884450), з яким 19.12.2014 ПАТ «Укртранснафта» уклала договір про закупівлю, вартість робіт за яким складає: лот № 1 18 550 000, 00 грн. (вісімнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.), лот № 2 11 690 000, 00 грн. (одинадцять мільйонів шістсот дев'яносто тисяч гривень 00 коп.). Строк виконання робіт: лот № 1 6 місяців з початку їх виконання (оплати авансового платежу); лот № 2 - 5 місяців з початку їх виконання (оплати авансового платежу). Передача виконаних робіт (об'єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації N 1 від 15.01.2015, у пункті 3.4. зазначається, що строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по лоту №1 6 місяців з початку виконання робіт (оплати авансового платежу), лот №2 5 місяців з початку виконання робіт (оплати авансового платежу). На, що слідством отримана інформація, що грошові кошти за виконані роботи із будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв'язку (ВОЛЗ) переведені на рахунки ПАТ «Свемон-Захід» в повному обсязі, що може свідчити про їх виконання та здачу в експлуатацію ПАТ «Укртранснафта».

Окрім того, відповідно до робочого проекту виконавець робіт повинен погодити робочий проект з РЦТЕТТМ-3 (ПАТ «Укртелеком»). Відповідно до листа отриманого з ПАТ «Укртелеком» робочий проект на технічні умови для ПАТ «Свемон-Захід» на проектування ВОЛЗ на дільниці НПС Широке НПС Пролетарська Дніпропетровської області з РЦТЕТТМ-3 не погоджений

Відповідно до рапорту о/у, ОСОБА_3М керівник ТОВ «Вестгранд-Буд» пояснив, що на рахунки його підприємства було перераховано кошти у сумі 1 000 000, 02 отриманих від ПАТ «Укртранснафта». А також зазначив, що ніяких замовлень від ПАТ «Свемон Захід» він не отримував, фірму зареєстрував на прохання свого знайомого та господарської діяльності у ній не здійснював.

03.06.2015 в ході слідства допитано у якості свідка інженера електрозвязку філії «ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» (працює на посаді з 2013 року) що знаходиться у НПС Широке до якої відповідно до технічної документації мало бути заведено ВОЛЗ, який надав свідчення, про те, що йому не відомо про будівництва та введення в експлуатацію оптоволоконної лінії зв'язку у НПС Широке, а також те, що лінії оптоволоконного зв'язку не заведені до НПС Широке.

03.06.2015 допитано у якості свідка голову Новоюлівської сільської ради який повідомив, що будівельні роботи з прокладання лінії оптоволоконного на території Новоюлівської сільської ради із ним не узгоджувались та не проводились. Зокрема в ході проведення огляду земельної ділянки біля 151 км. нафтопроводу Кременчук - Херсон слідів роботи важкої техніки, або прокладання ліній звязку не виявлено.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційних документів підприємства: ПАТ «Свемон Захід» код ЄДРПОУ 23884450, яке знаходяться у володінні ДПI у Личаківському районі м. Львова ГУ Мiндоходiв, з можливістю їх вилучення, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПI у Личаківському районі м. Львова ГУ Мiндоходiв в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПI у Личаківському районі м. Львова ГУ Мiндоходiв мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ДПI у Личаківському районі м. Львова ГУ Мiндоходiв, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме:

1.Копії документів юридичної справи: ПАТ «Свемон Захід» код ЄДРПОУ 23884450.

2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2014 року по теперішній час з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додаток №5.

3.Копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності.

4.Копії 1ДФ(відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві).

5. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ПАТ «Свемон Захід» код ЄДРПОУ 23884450 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова