Ухвала суду № 55880043, 16.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/2891/16-к

№ 1-кс/760/1728/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Атаманчук Д. С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 14 січня 2016 року в Національному антикорупційному бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000005 за заявою Міністра економічного розвитку і торгівлі України за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 36716128), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами, уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків.

У ході досудового слідства зі змісту заяви Міністра економічного розвитку і торгівлі України про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що упродовж січня-вересня 2015 року між ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та компанією Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG укладено 9 зовнішньоекономічних контрактів на поставку продукції виробництва державного підприємства.

В рамках укладених зовнішньоекономічних контрактів здійснено постачання продукції на загальну суму 688 млн. грн. При цьому, вартість поставленої продукції нижче від ринкової ціни на 15%-55%, за якою аналогічна продукція постачалася іншим суб'єктам господарювання, що свідчить про вчинення упродовж січня-вересня 2015 року службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди третьою особою - компанією Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG на виконання умов контрактів здійснює розрахунки з ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» шляхом перерахування коштів на рахунок №26006300002681, відкритий останніми в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Таким чином, виникла необхідність у визначенні суми коштів, отриманих державним підприємством від іноземного замовника, співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності державного підприємства, а також у встановленні осіб, причетних до перерахунків коштів, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів клієнта ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) - ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 36716128), а саме:

1. оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства. Вилучення вказаних документів дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємства та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз;

2. належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки. Вилучення вказаних документів дасть можливість встановити повне коло осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»;

3. належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта). Вилучення вказаних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення фінансових операцій ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». IP-адреса клієнта наддасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми;

4. належним чином завірених виписок про рух грошових коштів за період з 20.01.2015 (дата укладення першого контракту) по теперішній час (розрахунки за контрактами тривають) на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою встановлення джерел отримання коштів підприємством, руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності.

5. належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити місце знаходження оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного бюро Другого відділу детективів Підрозділу детективів Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Новікову Володимиру Геннадійовичу, Русаєву Андрію Володимировичу, Кроловецькій Олені Сергіївні, Ткачу Ігорю Михайловичу, Магамедрасулосу Руслану Сентябр'євичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Статурі Іллі Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що містять банківську таємницю клієнта банку ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 36716128) по рахунку №26006300002681, а саме:

- оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

- належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки;

- належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта).

- належним чином завірених виписок про рух грошових коштів за період з 20.01.2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.