Ухвала суду № 55879770, 15.02.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1780/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, Трегубенко Л.О., при секретарі, Лемішко А.С., за участю прокурора, Єфімова А.С., сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Дедусь М.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «БТС Інвест» (код ЄДРПОУ 39473471), якою володіє АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9-А),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старший лейтенант податкової міліції Дедусь М.М., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімовим А.А., вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовує тим, що слідчим відділом ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 09.09.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000100, за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно дослідження про результати фінансових операцій від 14.09.15 р. №162/16-30/35647216 службові особи ТОВ "Брайт Медіа" (код ЄДР 35647216) за період з грудня 2014 р. по травень 2015 р. шляхом відображення взаємовідносин з ТОВ «Аниан» (код ЄДР 39643482), ТОВ "Профпідряд" (код ЄДР 39596478), ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471), ТОВ "Ветавія" (код ЄДР 39710663), ТОВ "Салет" (код ЄДР 39521671) ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 392 846 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ "Банк Велес" (МФО 322799), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471).

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471) має рахунок №260020012615 в банківській установі АТ "Банк Велес" (МФО 322799).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити ко о юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Відомості, що містяться в документах банківської установи стосовно її клієнта та відображують факт надходження/списання грошових коштів по рахункам товариства, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №32015100070000100.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Копії документів ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ "Банк Велес" (МФО 322799) необхідно вилучити для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунків підприємства.

У зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471) та можливість їх вилучити, що знаходяться в банківській установі АТ "Банк Велес" (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 9-А.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону -України „Про банки та банківську діяльність'' - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено у клопотанні наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунків підприємства..

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції, Дедусь М.М., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471), що знаходяться в банківській установі АТ "Банк Велес" (МФО 322799) за а іресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 9-А, з можливістю їх вилучення.

.

На підставі викладеного, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Дедусь Максиму Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта банку ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДРПОУ 39473471), що знаходяться в банківській установі АТ "Банк Велес" (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 9-А, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку №260020012615 за період з 13.11.2014 р. по 02.03.2015 р.;

- оригінал юридичної справи ТОВ "БТС Інвест" (код ЄДР 39473471) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; копій паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказів або інших документів про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Л. О. Трегубенко