Ухвала суду № 55879556, 11.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5781/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Атаманчука А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинноссті та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчук А.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014150050001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, за зверненням ОСОБА_2 про те, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили його волі, утримуючи протягом тривалого часу у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, та підробили документи державного підприємства «Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка», яка зареєстрована за адресою: Україна, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Зовнішня, 14-а.

Крім того, надійшло звернення ОСОБА_3 щодо незаконного позбавлення волі останнього протягом тривалого часу з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» директор ОСОБА_3 та заступник директора ОСОБА_4 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ «Водоенергоремналадка» ОСОБА_3 та заступника директора ОСОБА_2 невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою, примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу.

Метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства.

Крім того, 14.03.2014 та 18.03.2014 на рахунок ТОВ «Ем.Ей.Сі» перераховано грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. грн. у якості оплати за поставлений товар.

За результатами тимчасового доступу до документів 03.06.2015 установлено, що ТОВ «Ем.Ей.Сі» відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008310874101 17.03.2014 та 20.03.2014 проведено перерахування раніше отриманих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Аленгрос».

На даний час виникла необхідність у встановленні подальшого руху коштів по рахункам ТОВ «Віва-ЛТД», отриманих від ТОВ «Аленгрос».

Згідно з інформацією ДФС України ТОВ «Віва-ЛТД» має розрахунковий рахунок № 26007014054484, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США, відкритий в АТ «Укрексімбанк».

Враховуючи, що відомості по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Віва-ЛТД», можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку № 26007014054484, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США, відкритий в АТ «Укрексімбанк», з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, за період з 12.12.2013 по 09.04.2014 включно.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014150050001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, у тому числі за фактом розкрадання коштів ДП «ЕТУ «Воденергоремналадка».

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014150050001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчуку Андрію Миколайовичу, прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Божку Олександру Сергійовичу або іншій особі за їх письмовим дорученням тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до руху коштів по розрахунковому рахунку № 26007014054484, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США, відкритому в АТ «Укрексімбанк» на ім'я ТОВ «Віва-ЛТД» код ЄДРПОУ 37282150, з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, за період з 12.12.2013 по 09.04.2014 включно, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк» (поштова адреса: вул. Горького, 127, м. Київ, МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Атаманчуку А.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк