Ухвала суду № 55879496, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5679/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Соха Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соха Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соха Ю.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000424 від 14.07.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

Установлено, що членами організованого злочинного угрупування в протягом 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Харкова створено та придбано ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Мєта-торг плюс» (код ЄДРПОУ 39342622), ТОВ «Рітейл Харків» (код ЄДРПОУ 39545624), ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), та інші суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктвності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 30 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

З грошовими коштами у сумі близько 30 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, перерахованими компаніями реального сектору економіки на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, одержаними внаслідок скоєного суспільно-небезпечного діяння, були вчинені фінансові операції по переведенню їх у готівку шляхом перерахування їх на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в Філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), з яких вони знімаються готівкою та за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовникам протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами ОЗУ в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахунковий рахунок, відкритий у Філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), а саме: № 26001000663885 (гривня), що належить ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055).

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12015000000000424 від 14.07.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в Сособливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соха Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Соха Юлії Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України: Баріновій Марині Володимирівні, Полупану Євгену Валерійовичу, Ющенку Олександру Васильовичу, Нечваль Максиму Юрійовичу, Мікішу Артему Сергійовичу, Солопій Анні Василівні, Шевчук Ксенії Олександрівні, Стогнієвій Ользі Дмитрівні, Подобедову Олександру Сергійовичу, Борцю Ігорю Володимировичу, Венглюку Антону Вадимовичу), або за дорученням іншим співробітникам слідчих підрозділів Національної поліції України та оператиним спісробітникам служби безпеки України та Національної поліції України, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), до наступних документів ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) всіх банківських рахунків, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533);

- анкет клієнта ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), по всіх банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) всіма банківськими рахунками ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх банківських рахунках ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам: № 26001000663885 (гривня), що належить ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), та іншим рахункам відкритим зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичних справ ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055);

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених посадовими особами ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки, відкриті зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в Філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з всіх банківських рахунків ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 39097055), відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Соха Ю.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк