Ухвала суду № 55879483, 18.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

18.02.2016 Справа № 756/2149/16-к

1-кс/756/224/16

756/2149/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П.

розглянувши клопотання слідчого першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П., погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000503, внесених до ЄРДР 03.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, в період 2014-2015 років що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили (придбали) та зареєстрували у державних органах на «підставних» осіб ТОВ «70 НА 30» (ЄДРПОУ 34750738), ТОВ «АНТОРГ ГРУПП» (ЄДРПОУ 39436749), ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (ЄДРПОУ 39469444), ТОВ «ЕНЕРДЖІ - ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39363084), ТОВ «АРАКС НОВА» (ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «ЖЕРОМ» (ЄДРПОУ 39074703), БАГАТОГАЛУЗЕВА ПРИВАТНА ФІРМА «ДІВО» (ЄДРПОУ 21248537), ТОВ «ДІМ» (ЄДРПОУ 30210247), ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП» (ЄДРПОУ 39376198), ТОВ "БМУ «БУДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «ДАЙНЕКС» (ЄДРПОУ 39319213) та інші підприємства. Згідно копій кредитних договорів заключних між ТОВ «Фінансова компанія «Альфа Кредит» в особі директора ОСОБА_3 з фізичними особами, встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Альфа Кредит» в 2015 року надавала фізичним особам кредити на поточні потреби в розмірі 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) гривень. Строки дії кредитів відповідно до кредитних договорів становить 36 місяців.

Вході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 3693932) використовувалися рахунки:

1.№ 265171468 (українська гривня), №26502266 (українська гривня) відкриті у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

2.№26504001016180 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ Московський проспект, 6;

3.№ 26500002216901 (українська гривня) відкритий у ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9 а;

4.№ 26558000608834 (українська гривня), №26515010608834 (українська гривня), №26503000608834 (українська гривня), №26508050608834 (українська гривня), відкриті у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10;

5.№ 2600230116785 (українська гривня) відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;

6.№ 26504011577876 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29;

7.№ 26504010537219 (українська гривня) відкритий у ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26;

8.№ 26501266742 (українська гривня) відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

9.№ 26506300923243 (українська гривня) відкритий у Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27 АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12 г;

10.№ 26506455000076 (українська гривня) відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників особи, у володінні якиї знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», ПАТ «Агрокомбанк», ПУАТ «Фідобанк» АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ВТБ банк», АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП БАНК» відносно ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим слідчим крім нього а саме:слідчим Луценко І.М.,Лихненко А.О.,Бобрусу М.П.,Люліну І.В.,або за їх письмовим дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві однак ця вимога не підлягає задоволенню,оскільки згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000503, внесених до ЄРДР 03.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України слідчим визначено лише Чичкань П.П.,тому тільки він має право на отримання доступу до отримання інформації в рамках зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000503, внесених до ЄРДР 03.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Чичканю Павлу Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій юридичної справи та документів, які перебувають у володінні:

1.ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», (МФО 334851) за адресою: м.Київ вул. Андріївська, 4 що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: № 265171468 (українська гривня), №26502266 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2. ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506) за адресою: м. Київ Московський проспект, 6, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: №26504001016180 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3.ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9 а, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: № 26500002216901 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4.ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунків: № 26558000608834 (українська гривня), №26515010608834 (українська гривня), №26503000608834 (українська гривня), №26508050608834 (українська гривня),, за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

5.АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: №2600230116785 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

6.ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: №26504011577876 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

7.ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: № 26504010537219 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

8.АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: № 26501266742 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

9.Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27 АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12 г, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: № 26506300923243 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

10. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) щодо відкриття та функціонування рахунку: № 26506455000076 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «Альфа Кредит» (код ЄДРПОУ 36939327), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 18.02.2016 року по 18.03.2016рік.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов