Ухвала суду № 55878201, 16.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/1146/16-к

Провадження 1-кс/712/634/16

м. Черкаси 16 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Р.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000106, слідчим Копієвським Р.А. та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції Копієвський Р.А., з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014250000000106 від 11.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту співробітника ОУ ДПІ у м. Черкаси, службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» в період з 01.03.2012 по 31.06.2014 проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Рарітет 2000» (код ЄДРПОУ 31011227), ТОВ «Голден Торг Центр» (код ЄДРПОУ 39152608), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467), ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735), ПП «Данильченко» (код ЄДРПОУ 35985613), ТОВ «Технобуд Інжирінг» (код ЄДРПОУ 38920805), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інтеко-Рітейл» (код ЄДРПОУ 36998540), ТОВ «Кронер» (код ЄДРПОУ 37787163) та ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2967 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «Рарітет 2000», ТОВ «Голден Торг Центр», ТОВ «Агатоптторг», ТОВ «Опт Торг Комплект», ТОВ «Юкей Груп», ПП «Данильченко», ТОВ «Технобуд Інжирінг», ПП «Олвітехно», ТОВ «Інтеко-Рітейл», ТОВ «Кронер» та ТОВ «Сепорт» мають стан відмінний від «0», не мають матеріальної бази (транспорту, офісних та складських приміщень, найманих працівників, виробничих потужностей), відсутність власного виробництва та можливість здійснення поставок в адресу товарів (робіт, послуг) ТОВ «Агровет Атлантик».

ТОВ «Юкей Груп» має банківський рахунок №26002000763544 відкриті в установі ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), по якому здійснювались розрахунки.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення сум грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також в зв'язку з необхідністю проведення відповідних експертних досліджень та документальних перевірок, по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ «Юкей Груп» №26002000763544, відкритий в установі ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку, а також юридичної справи з його відкриття.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Юкей Груп» №26002000763544, відкритий в установі ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкувати рух коштів по взаємовідносинам ТОВ «Юкей Груп» з ТОВ «Агровет Атлантик».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Юкей Груп» з ТОВ «Агровет Атлантик», а також необхідністю проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ «Юкей Груп» №26002000763544, відкритий в установі ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 01.03.2012 по 26.03.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також юридичної справи з відкриття вказаного рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Романа Андрійовича - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції Копієвському Р.А., який може доручити виконання ухвали співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахунковому рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735) №26002000763544, відкриті в установі ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735) №26002000763544 за період з 01.03.2012 по 26.03.2013, відкритий в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Р.А., який може доручити її виконання співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року