Ухвала суду № 55878156, 05.05.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4440/15к

Провадження № 1-кс/712/1835/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 05 травня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І. за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000086 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32014250000000086, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2014 року, відносно службових осіб ТОВ Компанія Грано СВ (код ЄДРПОУ 38469401) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ Компанія Грано СВ (код ЄДРПОУ 38469401), які протягом 2013 2014 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу пошуку та транспортування зернових культур субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ Гатіора (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ Крістенс (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ Оптоком-2012 (код ЄДРПОУ 38279463), ТОВ ТК Фіона (код ЄДРПОУ 38258286), ТОВ Ніка Трейдінг (код ЄДРПОУ 38495117), ТОВ Українська компанія Модус (код ЄДРПОУ 38161150), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 500 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявних фінансово-господарських документів укладених між ТОВ Оптоком-2012 та ТОВ Компанія Грано СВ було встановлено, що вони підписані зі сторони ТОВ Оптоком-2012 керівником ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Будучи допитаним в якості свідка колишній директор ТОВ Оптоком-2012 гр. ОСОБА_3 повідомив, що дійсно перебував на посаді директора вищевказаного підприємства та повідомив номер свого мобільного телефону, а саме - 093-351-15-18.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2013 по 30.09.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером: 093-351-15-18 - яким користується ОСОБА_3.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ТОВ Астеліт (код ЄДРПОУ 22859846), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером 093-351-15-18.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали даного клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд враховуючи положення ст. 159 КПК України вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2013 по 30.09.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером 093-351-15-18 - яким користується ОСОБА_3, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ТОВ Астеліт (код ЄДРПОУ 22859846), а саме: інформації щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період із 01.01.2013 по 30.09.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером: 093-351-15-18 - яким користується колишній директор ТОВ Оптоком-2012 (код ЄДРПОУ 38279463) ОСОБА_3.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: