Ухвала суду № 55877923, 20.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2495/15-к

Провадження №1-кс/712/958/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 20 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Шкрьобки О.В., заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000144 заступником начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області 04 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014250000000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0638/2014/ДСК від 17.10.2014, ОСОБА_3 в період з 09.08.2010 по 15.04.2014 легалізував валютні кошти в розмірі 5,29 млн. доларів США, одержані злочинним шляхом, перерахувавши їх з власних рахунків №26202027015059 та №26201017015059, відкритих в установі ПАТ ОСОБА_4 Сбербанку Росії, на рахунки ОСОБА_5, відкриті в банківських установах Австралії та Республіки Австрії.

Встановлено, що ОСОБА_5, який є громадянином ОСОБА_6, і на рахунки якого перераховувались грошові кошти в сумі 5,29 млн. доларів США, є засновником (учасником) ТОВ Ремакс Груп (код ЄДРПОУ 30057721) та ТОВ Елітбудінвест (код ЄДРПОУ 32667795), які зареєстровані в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Для зясування обставин надходження валютних коштів на рахунки ОСОБА_3, встановлення їх походження та обставин перерахування на рахунки ОСОБА_5, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ Ремакс Груп (код ЄДРПОУ 30057721) та ТОВ Елітбудінвест (код ЄДРПОУ 32667795), що знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, так як ТОВ Ремакс Груп (код ЄДРПОУ 30057721) та ТОВ Елітбудінвест (код ЄДРПОУ 32667795) перебувають на обліку у вказаній установі.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, суд беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві оригінали документів щодо взяття на облік ТОВ Ремакс Груп (код ЄДРПОУ 30057721) та ТОВ Елітбудінвест (код ЄДРПОУ 32667795), статутних документів підприємств, відкриття рахунків, призначення або зміни службових осіб, документів щодо встановлення місцезнаходження підприємств, інших документів, що знаходяться в реєстраційній справі підприємств, та які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: