Ухвала суду № 55877815, 05.03.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2221/15-к

Провадження № 1-кс/712/866/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Старовойтова А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000147 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції Старовойтовим А.В., і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції Старовойтов А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Хлібна Нива" (код ЄДРПОУ 32480414), за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Хлібна Нива" (код ЄДРПОУ 32480414), які протягом 2008 - 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Дім Пива" (код ЄДРПОУ 31750777), ТОВ "Ен Ве Ка Груп" (код ЄДРПОУ 35296418), ТОВ "Екосвіт Україна" (код ЄДРПОУ 37119024), ТОВ "Венс Транс Континент Проект" (код ЄДРПОУ 37640909), ТОВ "Винбарел" (код ЄДРПОУ 34901878), ТОВ "Олімпія будсервіс" (код ЄДРПОУ 34427991), ТОВ "Автобудсервіс плюс" (код ЄДРПОУ 36991256), ТОВ "Компанія "Будівництво і реконструкція" (код ЄДРПОУ 34817645), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

На даний час з метою отримання відомостей про реєстрацію та стан підприємства, даних про постановку на облік або знаття з обліку, форми власності підприємства, відомостей про засновників та службових осіб підприємства по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ "Венс Транс Континент Проект" (код ЄДРПОУ 37640909) з подальшим їх вилученням у співробітників відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, так як відповідно до Закону України №5461-VI від 16.10.2012 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України" та Наказу Міністерства юстиції України №1330/5 від 03.07.2013 "Про внесення змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України" - Державній реєстраційній службі України, яка діє у складі Міністерства юстиції України, було делеговано повноваження щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців та ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців. Таким чином, обліково-реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців, які знаходилися у держадміністраціях, були передані до відповідних підрозділів Державної реєстраційної служби Міністерства юстиції України.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Старовойтова А.В. та надати дозвіл та тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали установчих та реєстраційних документів суб'єкта господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Венс Транс Континент Проект" (код ЄДРПОУ 37640909), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції - задоволити.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Старовойтова А.В., або на особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: