Ухвала суду № 55875140, 18.02.2016, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/890/16-к

У Х В А Л А

18.02.2016 року року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Гафяк В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Запорожець О.Є. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170090000701 від 16.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Запорожець О.Є. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що 15.02.2015 до чергової частини Кременчуцького ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_3, про те, що посадові особи «Люмбер Україна» шляхом обману та зловживання довірою заволоділи правом власності та майном на підприємство ПП «Ніколя-Інвест»

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до витягу від 10.02.2016 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 25.01.2016р., засновником ПП «НІКОЛІ-ІНВЕСТ» являється громадянин Італії ОСОБА_2, директором вищевказаного підприємства являється ОСОБА_3, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1.

Разом з цим відповідно до витягу від 16.02.16р. з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 16.02.2016, засновником ПП«НІКОЛІ-ІНВЕСТ» являється громадянка ОСОБА_5, директором вищевказаного підприємства являється ОСОБА_6, а також змінено місцезнаходження юридичної особи, а саме: АДРЕСА_2.

Відповідно до свідоцтва про смерть № НОМЕР_1 від05.01.2016 встановлено,що ОСОБА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 о 4:30 год. за адресою: АДРЕСА_3.

Також в ході досудового слідства ОСОБА_3, повідомила,що її законний чоловік був єдиним засновником і кінцевим власником приватного підприємства «Ніколя-Інвест» (код юридичної особи 32032390) з власним внеском до статутного капіталу відповідно до статуту підприємства. Підприємство займалося здачею обладнання в оренду, а саме дерево обробні верстати,які зазначені в статуті підприємства. Вона працювала на ПП «Ніколя-Інвест» на посаді директора з 2008 року, юридична адреса якого була АДРЕСА_1. Потужності підприємства знаходилися за адресою: АДРЕСА_4. За даною адресою знаходиться виробничий цех. Саме приміщення належало її чоловіку, як фізичній особі на праві приватної власності, яке він здавав в оренду ТОВ «Люмбер Україна», директором якого була ОСОБА_5. Дані правовідносини виникали на підставі договору оренди приміщення. ТОВ «Люмбер Україна» здійснювало свою у діяльність у сфері обробки деревини та реалізація останньої. Юридичною адресою ТОВ «Люмбер Україна» є АДРЕСА_4. ПП «Ніколя-Інвест» є одним із співзасновників ТОВ «Люмбер Україна», частка у статутному капіталі становить 81%, яка належала її чоловікові, а інша частка належала фірмі «КВЕРКУС». Директором ТОВ «Люмбер Україна» відповідно до наказу на прийняття на роботу та посаду була ОСОБА_5, яка вела всі справи підприємства та підписувала всі важливі для підприємства документи та була відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства. Також на підприємстві був головний бухгалтер, який був прийнятий на роботу директором підприємства та це була ОСОБА_6,яка і вела всю бухгалтерську документацію. Також остання була бухгалтером і на ПП «Ніколя-Інвест». 09 жовтня 2015 року, вона разом з своїм померлим чоловіком виїхала з України до Франції на власному автомобілі. ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до свідоцтва про смерть № НОМЕР_1 її чоловік помер.

13 січня 2016 року їй повідомили по телефону про те,що її квартиру з чоловіком обікрали та з квартири зник металевий сейф в якому знаходилися документи на вищевказану квартиру та правовстановлюючі документи на приміщення,яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_4, тобто на цех її чоловіка. 08.02.2016 року, вона почала займатися підготовкою документів для подачі заяви на спадок, всі документи здала до приватного нотаріуса ОСОБА_7. 10.02.2016 року відповідно до витягу ЄДР № 21683579,вона дізналася,що власником підприємства ПП «Ніколя-Інвест» є уже не її померлий чоловік, а інша особа: ОСОБА_5, яка є директором на ТОВ «ЛюмберУкраїна», крім цього,вона дізналася,що вона вже не являється директором вищевказаного підприємства, а директором була зазначена ОСОБА_6 та місцезнаходження юридичної особи було змінено на місце проживання ОСОБА_5, а саме: АДРЕСА_2.

Вищевказані зміни було зареєстровано 28.01.2016 року Кременчуцьким міським управлінням юстиції, тобто вже після смерті її чоловіка. Ніяких документів на відчуження майна її чоловік не підписував та вона нічого сама не підписувала, на загальних зборах підприємства,як директор не брала участі та її про дані незаконні дії ніхто не повідомляв, а саме навіть про її звільнення.

Відповідно до відповіді на запит начальника відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції від 16.02.2016, за №04-04-10/74 встановлено,що 27.01.2016 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції уповноваженою особою ПП «Ніколя-Інвест» (довіреність від 27 січня 2016 року) були подані документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 27 січня 2016 року;

-Рішення ПП «Ніколя-Інвест» №2 від 26 січня 2016 року;

-нова редакція установчого документу ПП «Ніколя-Інвест»;

-договір купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26 січня 2016 року;

-документ,що засвідчує повноваження уповноваженої особи;

-квитанція, видана банком.

На підставі викладеного у досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстрової справи ПП «Ніколя-Інвест»(код ЄДРПОУ 32032390), які знаходяться в приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції,юридична адреса: м. Кременчук, вул. Першотравнева,б.1 з метою ознайомлення з останніми та вилучення оригіналів документів,які знаходяться у вищевказаній реєстровій справі ПП «Ніколя-Інвест»(код ЄДРПОУ 32032390), які нададуть можливість з'ясувати обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При проведенні досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження іншими способами отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстрової справи ПП «Ніколя-Інвест» (код ЄДРПОУ 32032390), які знаходиться в приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції,юридична адреса: м. Кременчук, вул. Першотравнева, б.1, не представляється можливим.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції,юридична адреса:м. Кременчук, вул.Першотравнева, б.1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Запорожець О.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Запорожець О.Є. тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів реєстрової справи ПП «Ніколя-Інвест»(код ЄДРПОУ 32032390), які знаходяться в приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції,юридична адреса:м. Кременчук, вул. Першотравнева, б.1 з метою ознайомлення з останніми та вилучення оригіналів документів вищевказаної реєстрової справи ПП «Ніколя-Інвест» (код ЄДРПОУ 32032390),які нададуть можливість з'ясувати обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 березня 201 6 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: